Cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai presupusei piramide financiare TUX, au fost reținute astăzi, 6 noiembrie, de autorități. În acest sens au fost efectuate 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.
În urma descinderilor, au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare folosite pentru tranzacțiile pe platformă, telefoane mobile și alte probe relevante.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Conform datelor apărute în spațiul public, platforma TUX ar fi funcționat ca o schemă piramidală clasică: utilizatorii erau încurajați să investească sume mici, iar la început li se permitea retragerea unor câștiguri pentru a le câștiga încrederea. Ulterior, plățile au fost blocate, iar conturile – înghețate.
În luna octombrie 2025, platforma s-a prăbușit brusc, iar investitorii au primit mesaje prin care li se cerea să depună 100 de dolari SUA pentru a-și păstra conturile active. Se estimează că aproximativ 50.000 de moldoveni ar fi fost implicați în această schemă.
Piramida financiară TUX dă ultima lovitură: Cere 100 de dolari pentru restabilirea contului