Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat pe 26 august 2025 de percheziții la o instituție de învățământ privată, vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, instituția este bănuită că ar fi prejudiciat Bugetul public național cu peste 11 milioane de lei. Cauza penală a fost inițiată în mai 2025, în baza bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil, precum și mijloace bănești în valoare de 1 260 000 lei, 41 665 euro și 6 970 de dolari SUA.
Investigațiile continuă, autoritățile urmând să identifice toate persoanele implicate și să aplice măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea celor responsabili.
PCCOCS reamintește că persoanele vizate în dosar beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
