Curs valutar
  • EUR
    19.1101
    0.5358%
  • USD
    17.7636
    0.3507%
  • RUB
    0.1990
    0.201%
  • RON
    3.8398
    0.5287%
  • UAH
    0.4388
    0.3191%

Prejudicii de milioane! Schema: TIR-uri cu benzină și motorină care nu ajung în Ucraina, ci pe piața neagră de la noi

12 Aug. 2021, 12:52
 // Categoria: Economie // Autor:  Realitatea.md
12 Aug. 2021, 12:52 // Economie //  Realitatea.md

TIR-uri pline cu benzină și motorină, care ar fi intrat anul trecut în Republica Moldova ca reexporturi către Ucraina, nu ar mai fi ajuns la vecini. Adică produsele petroliere ar fi fost comercializate în țară, fără achitarea impozitelor aferente la bugetul de stat. Despre asta spune expertul Veaceslav Ioniță, pe blogul său, care descrie cum are loc o schemă de fraudare.

„În ultimii ani de zile ia amploare un fenomen mai nou pentru Moldova, exportul de produse petroliere în Ucraina. Astfel, în 2020 exporturile au constituit 6,9 milioane USD sau 16,8 mii tone de produse petroliere, de 4 ori mai mult decât acum 5 ani. Dacă sumăm exporturile pentru 5 ani obținem un volum de 60 mii tone de produse petroliere. Iar asta de bine, de rău sunt două mii de TIR-uri cu benzină. Ar fi un motiv de bucurie, doar că Ucraina nu a importat nimic de la noi. Cum adică: noi exportăm, iar Ucraina nu importă? Simplu. E o nouă schemă de fraudare a bugetului de stat. Exporturi fictive în Ucraina. Benzina și Motorina intră în Moldova și sunt declarate ca re-exporturi în Ucraina, doar că ele nici odată nu mai ajung în Ucraina. În ultimii 5 ani peste 2.000 de TIR-uri cu cisterne au intrat în Moldova și au dispărut”, a scris Veaceslav Ioniță.

Astfel, potrivit expertului, exporturi fictive de produse petroliere în Ucraina și vânzarea lor pe piața neagră din Moldova, anual, prejudiciază bugetul de stat cu peste 100 milioane lei. „Toate aceste TIR-uri au ajuns pe piața tenebră din Moldova, care a înflorit în ultimii ani. Doar anul trecut și doar prin această schemă, bugetul de stat a fost fraudat cu circa 100 milioane lei. La ziua de azi am descris deja 3 scheme de fraudare a bugetului de stat pe piața tenebră a produselor petroliere: vânzări fictive către agricultori și transportatori pentru consum propriu; vânzări fictive în Transnistria; exporturi fictive”.

În această ordine de idei, Veaceslav Ioniță a reiterat că „toate problemele de pe piața produselor petroliere pot fi rezumate în 3 probleme de bază”:

  1. Monopolul instituit prin lege. Drept rezultat numai trei companii au dreptul de import și impun tuturor regulile lor.
  2. Economia tenebră, prin care anual bugetul de stat este fraudat cu sute de milioane de lei.
  3. Haosul în reglementare

„În prezent prin culoarele Parlamentului circulă un proiect de lege, care evident nu rezolvă nici una din problemele enunțate mai sus. Din simplu motiv că acest proiect a fost scris de ANRE în interesul monopoliștilor. De ce ANRE promovează interesul unui grup restrâns de monopoliști mai mult sau mai puțin mii clar. Sunt sigur că Președintele țării, dacă va solicita informații de la Serviciul de Informații și Securitate va primi un raport amplu la acest subiect. Ce nu mii clar, de ce unii deputați tineri își pătează reputația cu acest proiect dubios”, a conchis acesta.

Realitatea Live

MMZ a primit cel mai înalt premiu pentru realizări în domeniul calității bunurilor și serviciilor
MMZ a primit cel mai înalt premiu pentru realizări în domeniul calității bunurilor și serviciilor
Top-5 cele mai bune anvelope conform Anvelope.md
Top-5 cele mai bune anvelope conform Anvelope.md
Moldindconbank și Salt Edge – parteneriatul care aduce open bankingul în Moldova
Moldindconbank și Salt Edge – parteneriatul care aduce open bankingul în Moldova
Adevărul despre carnea preparată la grătar. Ce trebuie să cunoască cei care consumă frigărui
Adevărul despre carnea preparată la grătar. Ce trebuie să cunoască cei care consumă frigărui
6 trofee de top! Kaufland Moldova, premiată în cadrul concursului „Marca Comercială a Anului 2023”
6 trofee de top! Kaufland Moldova, premiată în cadrul concursului „Marca Comercială a Anului 2023”
iute Moldova la 16 Ani: Continuăm să inovăm pentru viitorul tău financiar
iute Moldova la 16 Ani: Continuăm să inovăm pentru viitorul tău financiar
Achită 1 leu pentru călătoriile cu troleibuzele din Bălți folosind cardul Mastercard de la Moldindconbank
Achită 1 leu pentru călătoriile cu troleibuzele din Bălți folosind cardul Mastercard de la Moldindconbank
13 Iun. 2024, 19:40
 // Categoria: Politica // Autor:  Elena Putregai
13 Iun. 2024, 19:40 // Politica //  Elena Putregai

„Procuratura Anticorupție (PA) a demonstrat că Republica Moldova ca țară e un partener de încredere în lupta împotriva corupției la nivel înalt”. Declarația a fost făcută de șefa PA, Veronica Dragalin, pe subiectul dosarului „Interpol”, la emisiunea „Puterea A Patra” de la N4, ediția de joi seara, 13 iunie curent. „Potențialul era să afecteze negativ Republica Moldova. Exista riscul în general să fim excluși din INTERPOL. Până la urmă autoritățile de la Interpol din Franța și omologii cu care am lucrat au fost convinși că Republica Moldova poate fi un partener de încredere la investigarea unor asemenea scheme”.

Persoane publice din R. Moldova luau mită de câteva milioane de dolari pentru „a influența” INTERPOL

„Este ceva ieșit din comun, nu știu dacă au mai existat așa cazuri în Republica Moldova. Sunt foarte mândră de ce Republica Moldova a reușit în acest caz – să contribuim și să cel mai important să oprim această schemă. Sarcina noastră e să tragem la răspundere toate persoanele, investigăm toate aspectele. E grav, dar ce contează e reacția instituțiilor și ce o să se întâmple mai departe”, a declarat procuroarea-șefa PA.

Potrivit acesteia, 42 de procurori și ofițeri detașați în cadrul PA au fost implicați în ziua perchezițiilor. „Nu ține de competența mea, dacă trebuie să-și dea cineva demisia de onoare din cadrul MAI. Eu sunt procuror, vom investiga schema din toate perspectivele, ca să vedem cine a avut rol de autor, cine de complice. Sunt și alte persoane vizate care vor avea calitatea de martor. Una dintre persoanele implicate este șeful Direcției Cooperare internațională polițienească. Dacă ești șeful, nu știu dacă îți mai trebuie krîșă… Mă simt sigură că nimeni nu cunoaștea despre investigație decât cei implicați”.

Amintim că patru persoane au fost reținute pe 4 iunie 2024 în cadrul unei anchete internaționale. Cel puțin 30 de infractori din întreaga lume, dați în urmărire generală internațională, au reușit să-și șteargă numele din lista Interpolului, datorită unei scheme de corupție implementate cu ajutorul unor funcționari de rang înalt de la Chișinău. Printre bănuiți, se numără șeful Inspectoratului General pentru Migrație a Ministerului de Interne, Mihail Vodă, șeful Biroului Interpol de la Chișinău, Viorel Țentiu, fostul ministru al Justiției Vitalie Pîrlog și avocatul Oleg Mîţă. Şapte angajaţi ai Biroului INTERPOL Moldova au fost suspendaţi din funcţii. Ministerul de Interne şi Inspectoratul General al Poliţiei au iniţiat anchete interne. Pe 11 iunie 2024, PA a mai anunțat rețineri în dosarul „Interpol”.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

VIDEO Dorin Recean a venit cu prima reacție după scandalul cu Țentiu: Guvernul are toleranță zero față de corupți

MMZ a primit cel mai înalt premiu pentru realizări în domeniul calității bunurilor și serviciilor
MMZ a primit cel mai înalt premiu pentru realizări în domeniul calității bunurilor și serviciilor
Top-5 cele mai bune anvelope conform Anvelope.md
Top-5 cele mai bune anvelope conform Anvelope.md
Moldindconbank și Salt Edge – parteneriatul care aduce open bankingul în Moldova
Moldindconbank și Salt Edge – parteneriatul care aduce open bankingul în Moldova
Adevărul despre carnea preparată la grătar. Ce trebuie să cunoască cei care consumă frigărui
Adevărul despre carnea preparată la grătar. Ce trebuie să cunoască cei care consumă frigărui
6 trofee de top! Kaufland Moldova, premiată în cadrul concursului „Marca Comercială a Anului 2023”
6 trofee de top! Kaufland Moldova, premiată în cadrul concursului „Marca Comercială a Anului 2023”
iute Moldova la 16 Ani: Continuăm să inovăm pentru viitorul tău financiar
iute Moldova la 16 Ani: Continuăm să inovăm pentru viitorul tău financiar
Achită 1 leu pentru călătoriile cu troleibuzele din Bălți folosind cardul Mastercard de la Moldindconbank
Achită 1 leu pentru călătoriile cu troleibuzele din Bălți folosind cardul Mastercard de la Moldindconbank
 
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală