Un bărbat din Bălți a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru înșelarea a șapte persoane prin intermediul piramidei financiare — Fondul de investiții reciproce „Mercury” din Ucraina.
Faptele au avut loc în perioada 2015-2016, când bărbatul a convins victimele, majoritatea din Bălți, să investească în fond cu promisiunea unui câștig anual de 300%. Acesta activa în calitate de supraveghetor și își recruta victimele inclusiv în cadrul seminarelor organizate de alți membri ai grupului infracțional din Ucraina, după care le deschidea conturi pe pagina de internet a fondului și primea banii în cafenele sau în sediile băncilor.
Printre victime se numără și o mamă solitară, fostă colegă de muncă a condamnatului. Aceasta a declarat că el „a chemat-o la prezentare, acolo le-au spus multe povești, că este un fond de durată, că au intenția de a construi apartamente, acum își dă seama că au fost minciuni. Acesta i-a explicat că dacă pune de exemplu 100.000 lei, peste un an ridică 300.000 lei.”
În total, victimele au investit peste 270.000 de lei, unele contractând credite bancare în acest scop, însă câștigurile promise nu au fost achitate. Victimele au depus plângeri la autorități, dosarul ajungând la PCCOCS, care l-a trimis în judecată.
Potrivit sentinței Judecătoriei Chișinău, bărbatul urmează să ispășească 2 ani și 6 luni de închisoare, după care va urma o perioadă de probațiune de 3 ani.
