Principalele vulnerabilități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, identificate în cadrul celei de-a doua evaluări naționale*, precum și recomandările de reducere a acestora vor fi discutate în cadrul a două sesiuni de informare adresate entităților supravegheate de către Banca Națională a Moldovei (BNM). Sesiunile sunt organizate cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) și vor fi moderate de către experți naționali și internaționali în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT).

Ambele sesiuni vor avea loc în format online, în data de 30 iunie 2022. Prima sesiune, dedicată reprezentanților băncilor și prestatorilor de servicii de plată nebancari, se va desfășura între orele 10:00 și 12:00. Persoanele interesate se pot înscrie la eveniment prin completarea formularului de înregistrare.

Cea de-a doua sesiune, programată pentru orele 13:00 – 15:00, este destinată reprezentanților caselor de schimb valutar, care se vor putea conecta la eveniment după înregistrarea prealabilă.

Evenimentele în domeniul AML/CFT se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților autorităților de supraveghere, precum și a entităților raportoare de a preveni și combate în mod eficient infracțiunile financiare. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va dispune în curând de o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

*Rezultatele evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului se conțin în cel de-al doilea Raport, publicat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în data de 1 aprilie 2022. Documentul prezintă amenințările și vulnerabilitățile identificate la nivelul fiecărui sector evaluat, între care: activitatea bancară, creditarea nebancară, asigurări, valori mobiliare, activitatea caselor de schimb valutar etc.

#finantare #infractiuni #spalarea banilor

Citricele importate în Republica Moldova vor fi supuse unor controale mult mai stricte. Importatorii vor trebui să anunțe autoritățile despre fiecare container, să indice volumul, numărul containerului, data și punctul de intrare, dar și locul unde fructele vor fi procesate sau depozitate, scrie BANI.MD.

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) care modifică regulile privind prevenirea introducerii organismelor dăunătoare pe teritoriul țării noastre și aliniază legislația națională la normele europene. Sunt vizate fructele de citrice și hibrizii acestora proveniți din țări terțe.

După intrarea în țară, fructele nu vor putea fi transportate liber. Ele trebuie duse direct, fără întârziere, la o unitate autorizată de prelucrare sau la un depozit autorizat, iar deplasarea va avea loc sub supravegherea autorității competente. Deșeurile rezultate din procesare vor trebui distruse sau gestionate în condiții care să prevină răspândirea dăunătorilor.

Regulile devin și mai stricte dacă laboratorul depistează un organism periculos. Confirmarea unui singur eșantion pozitiv poate duce la interzicerea importurilor din sursa respectivă pentru trei ani consecutivi.

Documentul arată că măsurile sunt necesare pe fondul creșterii importurilor și diversificării rutelor comerciale, dar și al schimbărilor climatice, care favorizează răspândirea unor organisme dăunătoare în regiuni unde anterior nu puteau supraviețui, potrivit sursei citate. Autoritățile avertizează că apariția acestora ar putea provoca pierderi importante pentru agricultura moldovenească, iar costurile pot fi considerabile.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Astfel, pentru culturile anuale, tratamentele suplimentare sunt estimate la 650-1.000 de lei pentru un hectar. În pomicultură, combaterea noilor riscuri ar putea costa 500-600 de dolari/ha pentru soiurile timpurii și până la 1.200-1.300 de dolari/ha pentru soiurile tardive. În cazul distrugerii unei plantații, reînființarea unui hectar de livadă intensivă de măr este estimată la aproximativ 800.000 de lei.

#citrice #controale stricte #import #Moldova