Procuratura Generală (PG) anunță că șase foste angajate ale Bănci de Economii (BEM), au fost condamnate după ce au delapidat de pe conturile clienților peste 1.000.000 lei, urmare a unui dosar penal trimis în judecată de Procuratura raionului Dubăsari.

„Dosarul a fost trimis în judecată în anul 2015, iar cauzele care au generat termenul îndelungat de examinare au fost determinate de numărul părților pe dosar și anume: 9 persoane acuzate, 10 părți vătămate și victime, dar și alți factori de ordin subiectiv, precum pandemia COVID – 19, declararea stării de urgență etc. Faptele au avut loc în perioada 2009 și au durat până în 2011, atunci când inculpatele lucrau în diferite funcții – începând de la șef al operațiunilor bancare ale filialei din Dubăsari și contabil-șef până la controlor-casier. Acum, acestea au vârste cuprinse între 35 și 45 de ani”, anunță procurorii.

Au falsificat semnături

Potrivit PG, la pronunțarea sentinței, Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari, a ținut cont de faptul că trei din inculpate și-au recunoscut vinovăția, astfel încât două au fost amendate fiind acuzate doar de crima de fals de acte oficiale la pedepse de 600 unități convenționale.

„În ceea ce o privește pe a treia inculpată care și-a recunoscut vinovăția, dar care suplimentar a intrat în posesia banilor delapidați, instanța a condamnat-o la 7 ani închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în instituții financiare pe un termen de 4 ani. După ce a cercetat probele prezentate de procuror, instanța le-a declarat vinovate pe cele șase inculpate care nu și-au recunoscut vinovăția. Dintre acestea, patru au fost condamnate la 7 ani închisoare, iar altele două inculpate pentru falsificarea semnăturilor nu au fost trase la răspundere, așa cum a intervenit termenul de prescripție prevăzut de lege”, se arată în comunicatul PG.

Parolă la sistemul automatizat bancar – obținută și folosită ilegal

Faptele au avut girul și chiar implicarea directă a inculpatei care lucra în 2012 ca șefă a serviciului operațiuni bancare al unei filiale a BEM din Dubăsari.

„În prima fază, aceasta, de comun cu contabila-șefă din filială a retras de pe conturile deponenților peste 180.000 lei, prin încălcarea regulamentelor și instrucțiunilor bancare. Totuși, chiar în aceeași zi, lipsa acestei sume a fost depistată, după verificarea tezaurului filialei. Atunci, cele două funcționare au hotărât să acopere sumele delapidate și să creeze impresia că acele conturi de pe care au extrași banii ar fi fost închise. În aceeași zi, la ora 20.00, contabila-șefă a sunat un controlor-casier, pe care a mințit-o că ar fi fost nevoie să efectueze operațiuni bancare urgente, iar astfel a obținut parola la sistemul automatizat bancar. După ce au folosit parola, acestea au eliberat fictiv o sumă de 50.000 lei din două conturi bancare, ceea ce le-ar fi creat impresia persoanelor responsabile din bancă de verificări precum că acei clienți și-au luat banii, iar conturile au fost închise. În aceiași seară, angajata care a comunicat parola s-a alarmat și după orele de program a revenit la sediul filialei băncii, unde le-a depistat pe colegele sale în timp ce manipulau sistemul cu parola de acces care le-a fost acordată. Acest incident a fost raportat, iar autoritățile au declanșat verificările care au determinat numărul victimelor și sumele delapidate, inclusiv și de pe alte conturi”, susține PG.

Prin falsificarea semnăturilor deponenților, contabila-șefă a mai însușit ilegal de la mai mulți clienții ai băncii peste 185.000 lei, începând din 2009 până în 2012.

„Alte trei inculpate, inclusiv din funcția de controlor-casier, au la activ delapidări în perioada 2009-2011, fiecare cu diferite sume – de aproape 260.000 lei, peste 180.000 lei și peste 77.000 lei. La rândul ei, o altă inculpată, în 2011, atunci când era controlor-casier a închis ilegal conturile de depozit a trei clienți. De notat că cei 10 deponenți a băncii care au fost prejudiciați în rezultatul infracțiunilor sunt persoane care au acumulat economii peste hotarele țării sau economii acumulate pe parcursul unei perioade îndelungate de activitate în țară”, conchid procurorii.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Amintim că Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat astăzi, 27 iulie, despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a cinci persoane printre care și un evaluator al Agenției de Expertiză și Consalting, pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari, escrocherie în proporții mari, dar și dobândirea creditului prin înșelăciune, acțiuni soldate cu cauzarea prejudiciului material estimat la 11 milioane lei.

#BEM #condamnate #judecată

Weekendul 24-25 octombrie 2026 aduce, potrivit previziunilor Cristinei Demetrescu pentru săptămâna 19-25 octombrie, oportunități financiare, vești profesionale și reveniri neașteptate din trecut.

Berbec

Berbecii trebuie să reducă cheltuielile. Pot fi luați la întrebări în familie în legătură cu banii.

„Berbecul este luat la rost și la întrebări de soț, de soție, de copil, de poliție, de audit. Dar Berbecul când spune că nu știe ce a făcut cu banii, el nu minte”, a explicat Cristina Demetrescu.

Taur

Taurii discută despre venituri suplimentare și investiții. Un talent poate deveni o sursă de bani.

„Taurul are și un as în mânecă, ceva pentru care nu-și făcea curaj să valorifice, dar discuția asta poate să-i dea un imbold și să scoată marile lui talente și abilități și să le transforme, probabil, în bani.”

Gemeni

Gemenii pot primi mesaje de la foști colaboratori sau de la o fostă iubire. Unii așteaptă și rezultate medicale.

„Pe Geamăn îl mai sună cineva de la un serviciu din trecut, de la o colaborare din trecut, un vechi colaborator. Dar poate să primească vești și mesaje și de la un partener mai vechi, de la o fostă iubire.”

Rac

Racii devin suspicioși în dragoste și mai curioși în privința vieții copiilor. Au și planuri de redecorare, pentru care astrologul recomandă perioada de după 13 noiembrie.

„Racului îi cam place să facă pe polițistul în familie, mai ales că el are un fler cu care se laudă întotdeauna. Dar devine foarte suspicios când vine vorba despre iubire și propriii copii.”

Leu

Leii primesc vești bune despre interviuri sau programe profesionale, dar pot avea de completat documente.

„Li se mai cere ceva, să completeze ceva, nu este suficient. Adică ia totul de la capăt, puțin mai mult efort pentru niște rezultate nemaipomenite”, a explicat astrologul.

Fecioară

Fecioarele pot recupera bani din returnarea unor cumpărături, dar trebuie să fie atente la ce spun.

„Fecioarele trebuie să fie un pic mai atente la ceea ce spun, pentru că pot face niște gafe monumentale sau pot trăda un secret.”

Balanță

Balanțele pot reveni la un stil vestimentar sau la o culoare de păr din trecut.

„Probabil au ajuns la concluzia ori că n-au primit suficiente aprecieri, ori că nu se simt foarte bine cu noile schimbări din ultima perioadă”, a explicat Cristina Demetrescu.

Scorpion

Scorpionii caută relaxare și inspirație, dar pot reveni și la iubiri clandestine.

„Se întorc la o zonă mai crepusculară a iubirilor clandestine și, într-adevăr, este o perioadă în care caută surse de inspirație pentru ceea ce au de făcut.”

Săgetător

Săgetătorii sunt îndemnați să acorde atenție simptomelor persistente și să păstreze distanța față de o persoană în care nu au încredere.

„Probabil că este nevoie și se recomandă mai multă distanță. Și să aștepte planetele retrograde să-și facă numărul, după care să reia discuțiile.”

Capricorn

Capricornii primesc oferte profesionale tentante, dar au un program foarte aglomerat.

„Nu pot refuza anumite oferte profesionale, care sunt foarte tentante, deși mai au ceva de terminat. Intră într-o criză de timp pentru că vor să înceapă, trebuie să termine.”

Vărsător

Vărsătorii pot primi invitații în străinătate. La serviciu, anumite dezvăluiri pot avea consecințe pentru colegi și șefi.

„Pot primi invitații pentru sărbători de la prieteni în străinătate, dar nu știu încă să dea un răspuns. Tot datorită retrogradărilor, adică sună foarte bine, dar perioada este incertă.”

Pești

Peștii pot obține o refinanțare și pot primi vești încurajatoare despre o moștenire.

„O moștenire. Cineva se răzgândește în privința unei moșteniri, dar încă nu s-au semnat documentele. Și este o veste încurajatoare”, a explicat Cristina Demetrescu.