Curtea Supremă de Justiție a respins în ședința din 3 februarie 2021, recursurile declarate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Danube Logistic SRL și Danube Logistics Holding BV, în care solicitau casarea unei decizii prin care Thomas Moser și Ala Aydov (foști manageri la Bemol) au fost obligați să achite companiei Bemol Retail un prejudiciu de 177,4 milioane lei.
Instanța a decis să mențină încheierea din 15 octombrie 2020 a Curții de Apel Chișinău, emisă în cauza civilă intentată la cererea depusă de Bemol Retail SRL (una dintre cele mai mari companii petroliere din Moldova) împotriva lui Thomas Moser şi Alei Aydov, scrie Mold-Street.
Prejudiciu material de 177 milioane lei provocat de fraude
E vorba de un proces inițiat pe 11 decembrie 2014, când Bemol Retail SRL a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Thomas Moser şi Ala Aydov cu privire la repararea prejudiciului material.
Ulterior Bemol Retail SRL „a majorat şi precizat pretenţiile faţă de Thomas Moser şi Ala Aydov, solicitând încasarea de la pârâţi a sumei de peste 260 milioane lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin fraude în dauna societăţii şi managementul defectuos al societăţii”.
Cererile depuse de Bemol Retail au avut ca suport rezultatele controalelor efectuate de ANRE, Fisc şi companii de audit la compania Bemol Retail, care din 2005 a fost gestionată de Thomas Moser, în timp ce proprietarul Rafiq Aliyev se afla în închisoare în Azerbaijan.
„În urma administrării frauduloase şi neglijente a benzinăriilor închiriate, ÎCS „Bemol Retail” SRL a suportat pierderi pe parcursul anilor 2008- 2015 în sumă totală de 173.526.872 de lei, dintre care pierderi în sumă de 131.252.819 lei generate de benzinăriile închiriate în anii 2008-2012, au fost deduse din calculele efectuate de compania Deloitte; pierderi în sumă de 42.274.053 de lei generate de benzinăriile închiriate în anii 2013-2015 au fost deduse din calculele efectuate de compania JustAudit”, se menţionează în decizia instanţei, care citează argumentele aduse de reclamant, citează mold-street.com.
De asemenea în text se mai spune că, „Ala Aydov împreună cu Thomas Moser se fac responsabili de prejudicii cauzate companiei în sumă totală de 68.345.979 de lei, după cum urmează: pierderi în sumă de 52.837.612 lei generate de benzinăriile închiriate în anii 2008-2012, care au fost deduse din calculele efectuate de compania Deloitte şi pierderi în sumă de 15.508.369 de lei generate de benzinăriile închiriate în anii 2013-2015, care au fost deduse din calculele efectuate de compania JustAudit, raportul din 28 ianuarie 2017”.
