Președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a acuzat Rusia că ar fi spălat aproximativ 14 miliarde de dolari prin sistemul bancar kazah, folosind o instituție financiară din țară. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ședințe dedicate combaterii infracțiunilor financiare, relatează The Moscow Times.
Potrivit lui Tokaev, o bancă din Kazahstan a „rulat” peste 7 trilioane de tenge (echivalentul a aproape 14 miliarde de dolari) provenite „dintr-o țară vecină”, președintele sugerând în mod clar că este vorba despre Rusia.
„Din punctul de vedere al legii, al economiei și chiar al politicii, acesta este, în opinia mea, un fapt revoltător. Din păcate, astfel de cazuri legate de scheme financiare frauduloase sunt încă numeroase”, a declarat șeful statului kazah.
Declarația vine pe fondul înăspririi controlului financiar aplicat începând cu luna septembrie a anului trecut cetățenilor ruși care și-au deschis de la distanță carduri bancare în Kazahstan. Potrivit presei, în unele cazuri aceștia au fost informați despre existența unor investigații, iar în scheme ar fi fost implicați intermediari care ajutau cetățenii ruși să obțină coduri de identificare individuală (IIN) și să deschidă conturi bancare.
Agenția pentru Reglementarea și Dezvoltarea Pieței Financiare din Kazahstan a anunțat anterior că, în 2024, peste 90% dintre deținătorii de carduri folosite pentru spălarea banilor erau nerezidenți. În același an au fost înregistrate 6.200 de cazuri de utilizare a așa-numitelor „drop-carduri”, în valoare totală de 24 de miliarde de tenge, circa 47 de milioane de dolari.
Fenomenul deschiderii masive de conturi de către cetățeni ruși a început după impunerea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei, iar autoritățile kazahe au început să închidă treptat aceste scheme. Din 2024, a fost interzisă emiterea la distanță a IIN-urilor, unele coduri au fost anulate, iar regulile pentru nerezidenți au fost înăsprite semnificativ. În 2025, reglementatorul a propus identificarea lunară obligatorie a străinilor fără permis de ședere, verificarea surselor de venit și limitarea numărului de carduri la unul singur, valabil cel mult 12 luni.
Tokaev a mai subliniat că Kazahstanul se numără printre țările cele mai afectate de scoaterea ilegală de capital prin intermediul criptomonedelor. Potrivit acestuia, autoritățile au lichidat deja peste 130 de crypto-schimburi ilegale, cu un rulaj total de peste 62 de miliarde de tenge, aproximativ 124 de milioane de dolari.
Anterior, Agenția pentru Monitorizare Financiară a anunțat destructurarea celui mai mare serviciu de spălare de bani din CSI – RAKS exchange, cu un volum de tranzacții de 224 de milioane de dolari.
