Comisia pentru Control al Fișierelor INTERPOL a acceptat cererea Procuraturii Anticorupție, depusă prin intermediul Direcției pentru Cooperare Polițienească Internațională al Ministerului Afacerilor Interne (DCPI), de revizuire a deciziei Comisiei din iulie 2020 în privința cetățeanului Vladimir Plahotniuc. Veronica Dragalin, șefa de la Anticorupție, spune că a fost informată despre acest lucru luni, 25 noiembrie curent.

„Persoana vizată și avocații săi vor avea oportunitatea să prezinte informație și argumente, dar și Republica Moldova va putea din nou argumenta de ce această cauză penală este una legală, corectă și în conformitate cu Constituția INTERPOL”, menționează PA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Amintim că, în octombrie 2019, la solicitarea Procuraturii Anticorupție, DCPI a solicitat anunțarea în căutare prin intermediul INTERPOL a lui Vladimir Plahotniuc, în privința căruia a fost emis un mandat de arest pentru infracțiunea de spălare de bani, în legătură cu rolul său în schema bancară care a avut loc în Republica Moldova în anii 2013-2015, prin care au fost scoși peste un miliard de dolari din sistemul bancar și eventual din bugetul statului, investigația denumită generic ,,Frauda Bancară”, în gestiunea Procuraturii Anticorupție.

În iulie 2020, Comisia INTERPOL a informat Republica Moldova că, la solicitarea lui Vladimir Plahotniuc, cauza respectivă a fost examinată de către Comisie și a fost adoptată decizia de a respinge solicitarea Republicii Moldova, fiind radiate din sistemul INTERPOL toate datele în privința lui Vladimir Plahotniuc. Solicitările suplimentare către INTERPOL din partea Republicii Moldova în privința lui Vladimir Plahotniuc, pe parcursul anilor 2021-2022, au rămas fără răspuns.

#interpol #Veronica Dragalin #Vladimir Plahotniuc

O consilieră apropiată a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a primit 60 de zile de arest preventiv, în cadrul unei anchete de spălare de bani, au anunţat procurorii marţi, scriu știrileprotv.ro.

Irina Mudra a fost şefa adjunctă a biroului lui Zelenski înainte ca acesta să o demită săptămâna trecută, după ce au apărut acuzaţii împotriva ei şi a unui fost parlamentar.

Cazul, care implică mai mulţi suspecţi, se concentrează pe o presupusă schemă de spălare a milioane de dolari, scrie Agerpres.

Potrivit anchetatorilor, grupul a spălat aproximativ 3,3 milioane de dolari pentru a finanţa eliberarea pe cauţiune a fostului ministru al energiei German Galuşcenko, ce se confruntă cu acuzaţii separate de corupţie.

Înregistrări video au arătat-o marţi pe Mudra în timp ce era scoasă încătuşată din sala de judecată.

Parchetul anticorupţie din Ucraina a stabilit o cauţiune echivalentă cu aproximativ 455.000 de dolari, potrivit procurorilor.

Mudra a fost citată de presa locală declarând că nu are banii şi că îşi va ruga prietenii să o ajute să strângă suma.

Dacă va putea plăti cauţiunea, ei i se va interzice să părăsească regiunea Kiev şi nu i se va permite să vorbească cu martorii sau victimele din acest caz.

Administraţia Zelenski a fost deja supusă monitorizării autorităţilor anticorupţie, ceea ce a dus la demiterea fostului şef al biroului prezidenţial, Andrii Iermak.

Ulterior, Zelenski a dat asigurări, în special Uniunii Europene, că va duce o luptă riguroasă împotriva corupţiei în Ucraina.

În ciuda reformelor, Ucraina, care solicită aderarea la UE, este considerată una dintre cele mai corupte ţări din Europa.