Procuratura Anticorupție (PA) confirmă că fostul deputat Vladimir Andronachi, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.

„Grupul de urmărire penală desfășoară acțiuni de urmărire penală cu participarea acestuia, inclusiv percheziții și audieri, în vederea documentării tuturor circumstanțelor cauzei”, transmite PA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Amintim că, la 10 martie 2023, Procuratura Anticorupție a trimis în instanța de judecată pentru examinare în fond, cauza penală disjunsă din cauza denumită generic „Frauda Bancară” în privința lui Vladimir Andronachi, acuzat de săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari, prin participație complexă în calitate de organizator, instigator și autor în interesul unei organizații criminale precum și a unui complice, acuzat de săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor prin complicitate, în proporții deosebit de mari, în interesele grupului criminal parte a organizației criminale.

Vladimir Andronachi a fost reținut pe 2 noiembrie 2022, pe sensul de intrare în țară prin punctul de trecere a frontierei „Criva- Mamalîga”.

Acesta a fost anunțat în căutare internațională de Interpol pentru a fi arestat și extrădat în Republica Moldova. Pe numele lui au fost emise două mandate, în două dosare penale distincte, numite generic „Frauda bancară” și „Metalferos”.

Dosarul „Frauda Bancară”: Vladimir Andronachi, așteptat din nou în sala de judecată pe 10 ianuarie

#retinere #schema de spalare de bani #Vladimir Andronachi

Un grup criminal organizat, suspectat de organizarea și facilitarea practicării prostituției de către mai multe persoane, este documentat de oamenii legii. În acest sens, două persoane, membre ale rețelei, au fost reținute pentru 72 de ore.

Persoanele ar fi avut roluri bine determinate, de la organizarea și coordonarea activității până la contactarea clienților și colectarea banilor obținuți, iar activitatea ar fi fost desfășurată pe teritoriul municipiul Chișinău.

Mai multe tinere, originare din Ucraina, Federația Rusă, Brazilia, Kazahstan, Kârgâzstan și Republica Moldova, ar fi fost cazate în apartamente puse la dispoziție de membrii grupului. Legătura cu clienții ar fi fost asigurată prin intermediul unor dispeceri, iar tinerele ar fi transmis ulterior organizatorilor, prin intermediul unor colectori, între 30% și 50% din veniturile obținute.

Banii colectați ar fi fost ulterior convertiți în criptomonedă și transferați persoanelor care ar fi coordonat activitatea.

„În cadrul acțiunilor procesuale desfășurate pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” au fost reținute două persoane: o cetățeancă a Ucrainei, suspectată că ar fi coordonat activitatea, și un cetățean al Germaniei, suspectat că ar fi avut rolul de colector al banilor. Cele două persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Acțiunile acestora sunt investigate sub aspectul comiterii infracțiunii de proxenetism, săvârșit de un grup criminal organizat”, transmite Poliția Națională.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Dacă vinovăția le va fi demonstrată în instanță, persoanele riscă închisoare de la 5 la 10 ani. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate. Persoanele suspecte beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

#Chisinau #persoane retinute #proxenetism