Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la închisoare pe un termen de 3 ani și 6 luni pentru comiterea a două episoade de escrocherie, anunță Procuratura Generală (PG).

„Procurorii i-au înaintat învinuirea pe faptul că, inculpatul, prin înțelegere prealabilă cu alte persoane în curs de identificare, l-au determinat pe un bărbat să transmită mijloace financiare pentru a participa pe o piață de capital, cu asigurări de câștiguri rapide și garantate, fără explicarea riscurilor. De facto activitatea bursieră era simulată și gestionată fraudulos, fiind orientată spre pierderea mijloacelor financiare și dobândirea ilicită a acestor mijloace financiare de către inculpat și complicii săi.

Mai exact, în perioada septembrie-octombrie 2024, au făcut legătura cu partea vătămată primind mijloace bănești prin intermediul operațiunilor bancare. După o anumită perioadă de timp, din motiv că cardul bancar al părții vătămate nu funcționa, aceasta a fost informată că există posibilitatea de a investi prin transmiterea mijloacelor financiare în numerar.

Astfel, în momentul în care victima urma să transmită 7000 de dolari inculpatului, ultimul a fost reținut în flagrant”, se arată în comunicatul emis de PG.

Acuzatorii de stat spun că în septembrie 2024, inculpatul a mai indus în eroare o femeie prin aceeași schemă, obținând 14 000 de lei.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

În context preventiv, Procuratura atenționează cetățenii care doresc să investească pe piața de capital să manifeste maximă prudență. În ultimii ani, au fost investigate cauze penale în care prejudiciile au depășit zeci de mii de euro per victimă. Făptuitorii au devenit tot mai inventivi, camuflând activitatea frauduloasă sub paravane legale, inclusiv prin utilizarea unor site-uri aparent credibile și desfășurarea de campanii de marketing agresive în mediul online.

Se recomandă verificarea oricărei oferte de investiții pe site-ul oficial al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (www.cnpf.md) și consultarea unor surse autorizate, înainte de a transmite bani sau date personale.

#condamnare #escrocherie #investii #Procuratura Generala

Un consilier al Consiliului local Slobozia-Dușca din raionul Criuleni, Vitalie Istrati, soția sa, Aliona Istrati, fostă funcționară cu statut special în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), precum și membrii familiilor acestora au fost depistați cu o avere cu caracter nejustificat în valoare totală de 586.572,35 de lei. Potrivit Autorității Naționale de Integritate, diferența substanțială dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate a fost constatată pentru perioada 1 august 2016-25 iunie 2025.

În acest context, ANI va transmite cauza în instanța de judecată, pentru examinare și dispunerea confiscării averii nejustificate, în limita diferenței substanțiale constatate.

„Din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau din data rămânerii definitive a actului de constatare, se va dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Subiecții declarării vor fi decăzuți din dreptul de a exercita anumite funcții pe o perioadă de 3 ani, fiind înscriși în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale”, transmite instituția.