Patru indivizi cu vârstele cuprinse între 25 și 40 de ani, membrii unui grup infracțional, au fost reținuți. Potrivit informațiilor, aceștia sunt locuitori ai Capitalei, și sunt suspectați de comiterea mai multor escrocherii cu carduri bancare emise în străinătate.
Conform notei informative emise de Poliția Republicii Moldova, organele de drept au fost sesizate de reprezentanții unei bănci, pe faptul acțiunilor ilegale ale unor persoane care au dobândit ilicit prin inducerea în eroare mijloace financiare de pe cardurile bancare emise de instituțiile financiare din diferite țări.
„Potrivit materialelor acumulate de către forțele de ordine, s-a stabilit că suspecții, pe parcursul lunilor noiembrie 2021 – februarie 2022, au utilizat datele cardurilor bancare emise de către instituții bancare din SUA, Elveția și Germania, astfel în mod fraudulos, sub pretextul procurării bunurilor materiale și anume: telefoane mobile, tehnică de calcul, tehnică de uz casnic și alte obiecte de valoare, au efectuat cu ajutorul acestor carduri bancare tranzacții frauduloase la magazinele online din Republica Moldova, în sumă totală de 700 000 lei”.
Ulterior, după procurarea și primirea bunurilor în baza copiilor actelor de identitate inexistente, bunurile procurate le realizau prin intermediul unui site de anunțuri la un preț redus decât cel procurat de la magazinele online.
„Urmare a perchezițiilor efectuate la domiciliile și în automobilele figuranților, forțele de ordine au depistat și ridicat bunurile materiale care au fost procurate în mod fraudulos, fiind sigilate conform procedurii. Conform legislației penale în vigoare, persoana culpabil[ de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 8 la 15 ani”, mai spun oamenii legii.
De menționat că, angajații băncii comerciale au acordat tot suportul informațional necesar, iar polițiștii și procurorii continuă acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație pentru documentarea, stabilirea și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în activitatea criminală.
