Oamenii legii au desfășurat alte zece percheziții într-un dosar ce vizează o rețea de escrocherii care opera prin intermediul unui centru de apel identificat în Ucraina. Acțiunile au avut loc în cadrul Echipei Comune de Investigație, constituită sub coordonarea EUROJUST și EUROPOL, din care fac parte autorități din Republica Moldova, România și Ucraina.
Perchezițiile au vizat opt persoane cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani.
Potrivit informațiilor, suspecții făceau parte dintr-o schemă de fraudă prin care înșelau cetățeni din România și din alte state ale Uniunii Europene. Aceștia se prezentau la telefon drept angajați ai departamentelor de securitate ale unor bănci și convingeau victimele să le ofere acces la aplicațiile de internet banking.
Ulterior, banii erau transferați în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse, dar și în conturi asociate unor platforme internaționale de criptomonede și jocuri de noroc, pentru a ascunde proveniența fondurilor.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, un laptop, documente, înscrisuri, sume importante de bani în valută străină, un cartuș cu capsă nedetonată și mai multe mijloace de transport. Toate bunurile urmează să fie supuse expertizelor în cadrul anchetei.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului fiecăreia în cadrul grupării criminale organizate.
Amintim că, la 6 iulie, autoritățile au anunțat destructurarea unei alte rețele de tip call-center care activa pe teritoriul Ucrainei și avea aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova. Aceștia erau specializați în înșelarea clienților unor bănci din statele Uniunii Europene, în special din România.
Operațiunea a fost desfășurată în comun de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul Europol și Eurojust.
În urma descinderilor de atunci, anchetatorii au ridicat mai multe mijloace de probă, inclusiv materiale video cu reclame false folosite pentru a convinge victimele să ofere acces la conturile lor bancare.
Cei aproximativ 180 de operatori, cu vârste de peste 20 de ani, contactau telefonic persoane din statele Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România. Ei se prezentau drept responsabili ai departamentelor de securitate ale unor bănci și, sub pretextul protejării conturilor de presupuse fraude, obțineau acces la aplicațiile bancare ale acestora.
Ulterior, membrii grupării transferau banii în conturi deschise pe numele unor persoane interpuse sau îi direcționau către burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc, pentru a le pierde urma.
