Un bărbat de 35 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că a comis mai multe înșelăciuni prin intermediul unor platforme online de tranzacționare a criptomonedelor, informează Poliția Națională.

„Potrivit probatoriului administrat, suspectul, în perioada ianuarie – iunie 2025, în complicitate cu alte persoane, prin abuz de încredere, a indus în eroare un bărbat de 39 de ani, promițându-i câștiguri suplimentare pe platforme de investiții.

Acesta a reușit să obțină sume considerabile de bani, pe care și le-a însușit în interes personal. Prejudiciul cauzat victimei se ridică la 1.354.391,87 de lei”, transmite instituția.

Totodată, oamenii legii au stabilit că bănuitul ar fi însușit prin înșelăciune și abuz de încredere, de la alte trei persoane, sume considerabile de bani, sub același pretext. Prejudiciul total cauzat părților vătămate până în prezent, depășește suma de 4,5 milioane de lei.

În urma perchezițiilor efecuate în mașina acestuia și în mai multe imobile pe care le folosea, autoritățile au ridicat carduri bancare și telefoane mobile, automobilul fiind ridicat până la stabilirea tuturor circumstanțelor. După reținere, tânărului i-a fost aplicată măsura preventivă de arest pentru 20 de zile.

Cercetările continuă în vederea identificării tuturor persoanelor păgubite și documentării întregii activități infracționale.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Persoana riscă închisoare de la 7 la 10 ani, cu amendă de la 450.000 la 800.000 de lei.

#bărbat reținut #inselaciune #persoane

Platformele de taxi vor fi obligate prin lege să proceseze plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate în Republica Moldova. Parlamentul a aprobat, în lectura a doua, un proiect de lege în acest sens.

Prin intermediul inițiativei, se urmărește prevenirea situațiilor în care agenții economici evită utilizarea sistemului financiar național, iar autoritățile întâmpină dificultăți în monitorizarea fluxurilor de bani, evaluarea riscurilor de evaziune fiscală și determinarea TVA-ului datorat pentru serviciile de intermediere.

„Codul transporturilor rutiere va prevedea expres că platformele electronice de management vor putea fi puse la dispoziție pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova doar de către persoane juridice cu statut de rezident fiscal al țării. Totodată, toate tranzacțiile aferente vor trebui procesate exclusiv prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova. În cazul nerespectării acestor prevederi, activitatea platformelor neconforme va fi suspendată”, transmite serviciul de presă al Legislativului.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Totodată, operatorii de transport rutier care prestează servicii de taxi vor fi obligați să permită conectarea la platformele lor electronice doar a vehiculelor incluse în Registrul operatorilor de transport rutier.

Modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor reglementări, cabinetul de miniștri trebuie să stabilească procedura de suspendare și reluare a activității platformelor electronice respective pe teritoriul Republicii Moldova.

#Moldova #parlament #platforme #procesare plăți #taxi