A înșelat reprezentanții unei companii ce prestează servicii de telefonie mobilă, iar acum riscă până la trei ani de închisoare. Este vorba de o femeie în vârstă de 31 de ani, locuitoare a Capitalei, care a fost reținută fiind suspectată de escrocherie. Totodată, complicele acesteia în vârstă de 37 de ani, a fost identificat și se întreprind acțiuni pentru localizarea și reținerea acestuia.

„Polițiștii au fost sesizați pe data de 5 mai, de către reprezentanții unei companii ce presteaza servicii de telefonie mobilă, care au comunicat că au fost înșelați de mijloace bănești și telefoane mobile, de către o femeie ce se dădea drept client, care intenționa să procure telefoane mobile în credit, utilizând acte de identitate false, prin încheierea unui contract de furnizare a serviciilor de telecomunicații electronice, cu condiția livrării bunului la domiciliu”, spun oamenii legii.

Astfel, s-a stabilit că, suspecta împreună cu mai mulți complici, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor prin inducerea în eroare și sub pretextul de procura telefoane în credit, a încheiat cel puțin trei contracte oferind date false.

Prejudiciului cauzat estimat, depășește suma de 40 de mii de lei, iar ulterior suspecta și-a recunoscut vina.

Individa este cercetată penal în stare de libertate pentru escrocherie, iar conform legislației, riscă amendă în mărime de la 27 500 la 42 500 lei, muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore, sau închisoare de până la trei ani.

Poliția continuă acțiunile de investigații în vederea stabilirii identității și localizării celorlalți complici implicați în această schema.

#actiuni de investigatie #complice #escrocherie #ofiteri

Doi cetățeni moldoveni au fost reținuți de polițiștii italieni după ce ar fi fost depistați cu documente false. Cazul a avut loc în zona Gallarate, provincia Varese, iar unul dintre bărbați era căutat internațional de autoritățile franceze, fiind suspectat de implicare în fraude informatice asupra bancomatelor. Cel de-al doilea fusese expulzat din Italia în 2023, scrie presa italiană.

Totul a început în după-amiaza zilei de marți, 18 august, când o patrulă a Poliției Rutiere italiene a oprit un automobil BMW la ieșirea de pe autostrada A8, în zona barierei Gallarate.

La volan și în mașină se aflau cei doi moldoveni. Inițial, aceștia au fost calmi și cooperanți și le-au prezentat polițiștilor permisul de conducere, pașapoartele și actele mașinii. Documentele au ridicat însă suspiciuni, iar verificările au indicat mai multe nereguli și posibile falsuri.

Polițiștii au efectuat verificări suplimentare în bazele de date, cu sprijinul Poliției de Frontieră de la Malpensa. Astfel, au stabilit identitatea reală a bărbatului de 36 de ani, care ar fi folosit un nume fals.

Era căutat de Franța din 2023

Potrivit autorităților italiene, moldoveanul era căutat de Franța încă din 2023, fiind suspectat că ar fi participat la o serie de fraude informatice asupra bancomatelor.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi folosit metoda numită „jackpotting”. Prin această tehnică, infractorii încearcă să manipuleze sistemul informatic al unui bancomat pentru a-l determina să elibereze banii aflați în interior.

În astfel de operațiuni pot fi utilizate laptopuri și conexiuni speciale, iar acțiunile pot fi coordonate de la distanță de alți membri ai grupării. Potrivit verificărilor, bărbatul de 36 de ani ar fi vizat inclusiv o filială a băncii franceze Caisse d’Epargne.

El ar fi părăsit Franța înainte ca autoritățile să-i stabilească identitatea. A fost însă identificat în Italia, în urma controlului efectuat la Gallarate.

Moldoveanul a fost arestat și dus în penitenciarul din Busto Arsizio. El urmează să compară în fața Curții de Apel din Milano, care va examina solicitarea Franței privind extrădarea sa.

Cel de-al doilea moldovean fusese expulzat din Italia

În cazul tânărului de 21 de ani, autoritățile au constatat că acesta fusese expulzat din Italia în iunie 2023.

În timpul procesului desfășurat în regim de urgență, tânărul le-a spus judecătorilor că vrea să rămână în Italia pentru a munci și pentru a-și ajuta familia. El a declarat că are cinci frați și că provine dintr-o familie cu dificultăți financiare.

Tânărul a mai susținut că nu a înțeles pe deplin decizia de expulzare primită în 2023, deoarece documentul era redactat în italiană și engleză, limbi pe care nu le cunoaște.

Procurorul a cerut ca acesta să fie obligat să se prezinte zilnic la poliție în Corsico, unde locuiesc câteva dintre rudele sale. Judecătorul a respins însă solicitarea și a dispus eliberarea tânărului.

Autoritățile au început procedura pentru o nouă expulzare. Potrivit Poliției Rutiere, biletul pentru revenirea în Republica Moldova era deja pregătit, iar tânărul putea părăsi Italia chiar pe 20 august.