Un moldovean a fost reținut, după ce a cauzat prejudicii în Belgia de peste 3.000.000 euro din fabricarea ilegală a țigărilor. Oamenii legii precizează că anterior, conaționalul a fost condamnat în Belgia, în lipsa lui în acel stat, la 7 ani închisoare și la amendă de 800.000 euro, fiind ulterior anunțat în căutare europeană.
„Activitatea acestuia viza contrafacerea țigărilor prin linii clandestine de fabricare, contrabanda cu țigări, spălarea de bani și conducerea de către acesta a unei organizații criminale (formate inclusiv din cetățeni ai Moldovei), dintre aceștia peste 10 fiind condamnați la până la 7 ani închisoare, cu amenzi de 700.000 euro – 800.000 euro.
Urmare a informațiilor acumulate, autoritățile din Moldova au stabilit că bărbatul cu vârsta de peste 40 de ani a investit (prin spălare de bani) sume impunătoare de bani în proprietăți de lux – casă cu piscine și mașini. Trebuie menționat și faptul că în vederea camuflării spălării banilor, acestea și-a înregistrat o parte din proprietăți pe persoane interpuse”, se arată în comunicatul Poliției.
Forțele de ordine precizează că urmare a perchezițiilor desfășurate în Chișinău, de la bărbat a fost ridicată o mașină de lux, pistol și cartușe păstrate necorespunzător, precum și acte și telefoane care urmează să fie supuse cercetărilor.
„După reținerea bănuitului, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) i-a formulat învinuirea și a solicitat plasarea acestuia în arest preventiv, pentru 30 de zile. Totuși, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu”, spune Poliția.
Procurorii PCCOCS consideră că această măsură i-ar permite să influențeze investigațiile penale, oamenii legii o vor contesta, la Curtea de Apel Chișinău, timp în care acesta beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
