Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei comisă de o asociație patronală în anii 2020-2024. Oamenii legii au descins cu percheziții, de unde au fost ridicate documente și obiecte probatorii, care constituie mijloace materiale relevante urmăririi penale.

„Investigațiile preliminare arată că asociația patronală, implicată în colectarea și reciclarea deșeurilor a realizat profituri în proporții considerabile, fără să respecte cadrul legal aferent unei entități comerciale, s-a eschivat de înregistrare ca plătitor TVA, nu a prezentat declarațiile și respectiv nu a achitat la buget taxa pe valoare adăugată, prejudiciind bugetul în proporții deosebit de mari”, se arată în comunicatul PCCOCS.

Investigațiile continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#buget de stat #evaziune fiscala #PCCOCS #spalare de bani

Republica Moldova va putea face schimb de date polițienești cu autoritățile europene pentru identificarea mai rapidă a persoanelor și bunurilor căutate. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege privind cooperarea polițienească internațională.

Noile reguli prevăd schimbul automatizat de informații precum profiluri ADN, amprente, imagini faciale și date despre automobile și alte mijloace de transport. Polițiștii vor putea verifica și informații despre persoane urmărite sau dispărute, precum și despre persoane suspectate de implicare în infracțiuni transfrontaliere.

Datele vor putea fi schimbate și în cazul unor infracțiuni teroriste sau al unor evenimente majore cu impact peste graniță. Proiectul prevede interoperabilitatea cu sisteme europene și internaționale, inclusiv Europol și INTERPOL.

Pentru schimbul de informații va fi creat un punct unic de contact în cadrul Inspectoratului General al Poliției. Guvernul va desemna și puncte naționale responsabile de diferite categorii de date.

Cooperarea va include și patrule sau operațiuni comune, precum și acordarea de sprijin în cazul dezastrelor, accidentelor grave sau reuniunilor de masă cu impact transfrontalier.

Proiectul stabilește și reguli pentru protejarea datelor cu caracter personal. Informațiile transmise și primite vor fi înregistrate, iar legalitatea prelucrării lor va fi supravegheată de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua.