Proprietarul, contabila și administratorii unei rețele de restaurante din Moldova ar fi recurs la evaziune fiscală. Prejudiciul total este de aproape 14 milioane de lei.

Persoanele vizate ar fi creat o schemă prin intermediul căreia ar fi evitat să achite impozite și ar fi spălat bani. Infracţiunile s-au produs în perioada 2021-2023.

Conform anchetei, agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor. Oamenii legii au percheziționat domiciliile, unitățile de transport, dar și localurile care aparțin omului de afaceri.

„Au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din municipiul Chișinău, unde se păstra informație despre activitatea infracțională a figuranților, laptopuri și telefoane mobile”, anunță oamenii legii.

Investigațiile pe caz sunt în desfășurare. Ofițerii stabilesc alte circumstanțele în care s-ar fi comis ilegalitățile.