Un dosar din frauda bancară, în care figurează controversatul om de afaceri Ion Lambantu, a fost clasat de Procurorul General interimar, Ion Munteanu, sub ochii șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. Suma ar fi de 300 de mii de euro, scrie bani.md.

„Procurorul General interimar, Ion Munteanu, primește plângerea de la Ion Lambantu că este persecutat pe un caz de dosar penal din epopeea fraudei bancare la Procuratura Anticorupție și invocă faptul că procurorul întreprinde acțiuni ilegale. Munteanu retrage dosarul aflat la control de la Procuratura Anticorupție și îl dă la secția de control la PG pentru a-l verifica unde șeful secției este ruda lui Ion Lambantu, Roman Eremciuc. Și această secție nu verifică dosarul, dar îl clasează. Mă interesează reacția Veronică Dragalin, șefa PA. Pentru astfel de combinație plata este 300 mii de euro. Este o schemă simplă cum sunt clasate dosarele pe frauda bancară”, susține omul de afaceri Denis Urechi.

Potrivit bani.md, Ion Lambantu este afaceristul, care a figurat în dosarul „furtul miliardului”, fiind reținut în urma perchezițiilor desfășurate la domiciliu și biroul acestuia la data de 11 noiembrie 2020.

Conform procurorilor, prin diferite scheme, Lambantu ar fi luat credite neperformante de la Banca de Economii (BEM) în valoare totală de peste 7 milioane de euro. Acesta a fost cercetat penal pe două capete de acuzare: escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor. Conform rechizitoriului, Lambantu, profitând de diferite persoane, prin diferite scheme ar fi luat și însușit mai multe credite de la Banca de Economii, pe care nu le-a mai returnat.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Numele lui Ion Lambantu a apărut de mai multe ori în spațiul public, acesta fiind învinuit de alți oameni de afaceri de aceleași infracțiuni de care este bănuit de procurori. Astfel, omul de afaceri Denis Urechi a declarat că Ion Lambantu, fostul său partener de afaceri, este „capul grupului criminal care organiza frauda bancară și administra banii furați în scopuri personale”. Potrivit lui Urechi, compania pe care o conducea acesta au intrat în calitate de investitori două persoane, Ion Lambantu și Iurie Drozt, care i-ar fi sugerat să ia un credit. Ulterior, noii săi parteneri de afacere ar fi luat un credit de 1,7 milioane de euro, folosind o cerere falsă și semnătura lui, de asemenea, falsificată. Într-un final, potrivit lui Ureche, banii au fost trimiși pe conturi din offshore.

(UPDATE)

Procuratura Generală (PG) dezminte informația precum că Ion Munteanu a clasat un dosar din frauda bancară. Conform instituției, procurorul general „nu decide soluții pe cauzele penale aflate în gestiunea procurorilor”.

PG, despre clasarea unui dosar din frauda bancară: Procurorul General nu decide soluții pe cauzele penale

#dosar clasat #frauda bancară #PA #PG

Fostul deputat fugar Ilan Șor a fost trimis din nou în judecată. Acesta este acuzat de organizarea finanțării ilegale a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) cu peste 452.000 de dolari.

Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), acestuia îi sunt incriminate infracțiunile prevăzute la art. 42 alin. (3) și art. 181³ din Codul penal, fiind acuzat de organizarea finanțării ilegale a partidelor politice din surse interzise de lege, în proporții mari, precum și infracțiunea prevăzută la art. 42 alin. (3) și (4) și art. 181² alin. (5) din Codul penal, care vizează acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în calitate de organizator și instigator.

„Ilan Șor, în calitate de lider al grupului criminal „Șor”, l-ar fi determinat pe deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Alexandr Nesterovschi, să întreprindă acțiuni în vederea convingerii cet. Arina Spătaru să accepte conducerea unui partid politic cu viziuni proeuropene, care urma să fie finanțat de grupul criminal organizat condus de acesta și să acționeze în interesul grupului. Pentru aceste acțiuni, Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei. Ulterior, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic cu viziuni proeuropene, învinuitul ar fi identificat și instigat alte două persoane, deja condamnate în baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției, să acționeze în interesul său, acordându-i Arinei Spătaru suportul necesar pentru preluarea și conducerea unui partid politic de dreapta.

Scopul urmărit ar fi fost participarea partidului la alegerile locale, astfel încât grupul criminal organizat să-și păstreze și să-și consolideze controlul asupra proceselor politice și sociale. Una dintre persoanele implicate ar fi avut rolul de a recepționa și transmite mijloacele bănești de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor către cealaltă persoană, care urma să se ocupe de administrarea și gestionarea financiară a partidului.

Totodată, potrivit probelor administrate, acesta ar fi finanțat partidul politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE) cu suma de 452. 700 de dolari SUA. În cadrul acestui dosar, la 24 aprilie curent, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea în privința lui Ilan Șor a măsurii preventive sub formă de arest preventiv, pe un termen de 30 de zile. Examinarea cauzei penale urmează să aibă loc în lipsa învinuitului, acesta eschivându-se de la urmărirea penală”, se arată în comunicatul emis de PA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Pentru infracțiunea de finanțarea ilegală a partidelor politice, legea prevede pedeapsa cu amendă de la 42.500 la 67.500 de lei sau cu închisoare de la 3 la 6 ani. Acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani cu amendă în mărime de la 300.000 la 400.000 de lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.

#finantare ilegala #Ilan Șor #judecată