Oamenii legii au efectuat 26 de percheziții într-un dosar de spălare de bani ce vizează o schemă prin care aproximativ 13,5 milioane de lei, proveniți din evaziune fiscală și contrabandă, ar fi fost introduși în circuitul financiar legal.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), membrii grupării ar fi folosit o companie din domeniul imobiliar pentru a ascunde proveniența banilor. Sumele ar fi fost transferate în baza unor contracte de împrumut încheiate între fondatori, administratori și societatea comercială.
Oamenii legii susțin că banii au fost utilizați pentru achitarea lucrărilor de construcție, procurarea materialelor și a serviciilor oferite de mai multe firme din Republica Moldova, dar și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici din străinătate.
Potrivit anchetei, o parte din bani ar proveni din contrabanda cu mărfuri introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional, precum și din activități economice nedeclarate, veniturile nefiind reflectate în evidența contabilă.
În timpul perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice, carduri bancare, documente, contracte de împrumut și înscrisuri de ciornă. Totodată, au fost depistat bunuri fără acte de proveniență, inclusiv haine, încălțăminte și accesorii din piele, precum și peste cinci milioane de lei în numerar.
Bunurile și documentele ridicate urmează să fie supuse expertizelor în cadrul anchetei. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.
