Un bărbat în vârstă de 33 de ani din Chișinău a fost reținut în flagrant de angajații DICO a INI în comun cu organul de urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Botanica. Bărbatul este învinuit pentru tentative de escrocherie în proporții mari.

Suspectul a fost reținut la data de 3 ianuarie curent, iar în momentul reținerii acesta avea la sine un buletin de identitate care aparține altei persoane. Bărbatul intenționa să obțină un credit în mărime de 250 000 de lei de la o companie de microfinanţare din sectorul Botanica al Capitalei.

În urma verificărilor operative s-a constat că persoana cu datele de identitate din buletin se află peste hotarele Republicii Moldova. Fiind contactat telefonic, bărbatul a menționat că, în urmă cu doi ani i-a dispărut buletinul de identitate.

Suspectul nu este la prima abatere de la lege. El a fost anterior cercetat penal pentru infracțiuni similare, iar pentru aceasta bărbatul se afla în căutare de către organele de drept.

Potrivit anchetei, în ultimele două luni pe numele persoanei din buletinul de identitate prezentat, au fost obținute mai multe credite de la diferite companii de microfinanțare din Chișinău, valoarea cărora se ridică la peste 400 de mii de lei.

La moment se petrec un șir de măsuri pentru stabilirea altor persoane care au suferit în urma acțiunilor suspectului, apartenența acestuia la alte infracțiuni, precum și stabilirea unei eventuale implicări a angajaților companiilor vizate, care au admis eliberarea creditelor.

La demersul procurorului, la 6 ianuarie curent, suspectului i-a fost aplicat arest pe un termen de 30 de zile, în Penitenciarul nr.13 Chișinău.

Dacă vinovăția acestuia va fi demonstrată, suspectul riscă de la 7 la 10 ani de închisoare.