Procurorii anticorupție cer arestarea preventivă a 22 de persoane, din cele 24, reținute în dosarul escrocheriei și spălării de bani, care a vizat fraude de proporții și tranzacții suspecte pe piața financiară. Magistrații de la judecătoria Chișinău, cu sediul în sectorul Ciocana urmează să se expună, astăzi, începând cu ora 9.30, asupra demersurilor venite din partea procurorilor anticorupție.
CNA a făcut public un fișier audio, care a fost înregistrat în luna decembrie 2021 în care o persoană care a ar fi fost implicată în schema de spălare de bani povestește cu lux de detalii despre activitatea sa.
Amintim că, acum două zile, ofițerii CNA au operat percheziții la un grup de persoane care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, ai Federației Ruse și ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă. Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani, în diferită valută (14 500 de euro și 4000 de dolari), patru automobile de lux, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, telefoane, calculatoare și alte mijloace de comunicare și purtători de informații. Mai multe conturi bancare, prin intermediul cărora se operau tranzacțiile suspecte, au fost blocate în afara țării. De asemenea, au fost identificate probe, care demonstrează multiple transferuri de mijloace financiare pe conturile bănuiților.
Precizăm că acțiunile de urmărire penală în acest dosar sunt în desfășurare. Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală.
