Oamenii legii au desfășurat percheziții la două centre de apel din Chișinău într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. În acest sens, ofițerii INI și procurorii PCCOCS au reținut două persoane, care ar fi unii din organizatorii activității infracționale.

„Activitatea infracțională a fost înfăptuită de un grup criminal organizat format din cetățeni ai mai multor state începând din anul 2022. În cadrul operațiunii „Deep Fake” desfășurată anterior, în luna august curent, oamenii legii din Moldova și România au efectuat 60 de percheziții domiciliare și în oficii (inclusiv patru centre de apel) amplasate în Chișinău, Ialoveni și Ocnița.

Ulterior, în cadrul investigațiilor realizate în comun cu autoritățile competente din România, au fost stabilite alte două oficii adaptate în dependență de necesitățile activității ilicite, de unde potențialii investitori erau contactați de către membrii grupului criminal care desfășurau pseudo-funcții de reprezentanți/brokeri ai companiilor date. În cadrul conversaților de tip chat sau telefonice, suspecții aplicau tehnici/metode de manipulare pentru convingerea victimelor să investească mijloace în diverse monede, pe platformele/site-urile create în acest sens, însușite în cele din urmă în interesul grupului criminal prin realizarea unui complex de operațiuni financiare”, se arată în comunicatul emis de Poliția Națională.

Joi, 28 noiembrie, au fost efectuate percheziții în locațiile menționate, fiind stabilite 99 de persoane care activau conform planului infracțional, pe diverse „direcții” – România, Italia, Turcia, dar și țări Francofone.

Astfel, în cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 72 de telefoane mobile, 78 blocuri de sistem, înscrisuri de ciornă, contracte de muncă și copii a diferitor acte de identitate, carduri bancare, procesoare, suporturi de memorie, cât și bani a cărei proveniență urmează a fi stabilită.

„Totodată, urmare a acțiunilor realizate au fost reținute două persoane care se prezintă a fi unii din organizatorii activității infracționale. Din materialele preliminare aflate la dispoziția oamenilor legii, a fost apreciat un venit ilicit zilnic de peste 120 000 de dolari. Preliminar, prejudiciul stabilit la moment a părților vătămate identificate, depășește suma de 20 000 000 lei”, mai transmite sursa citată.

Investigațiile penale comune continuă, în scopul identificării altor victime care au fost înșelate de acest grup infracțional și stabilirea prejudiciului cauzat, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției și garanțiile procedurale prevăzute de lege.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Amintim că joi, 28 noiembrie, presa din România a anunțat că trei bănci au fost victime ale unei fraude de amploare, suferind pierderi de aproximativ 400.000 de dolari. Infractorii au folosit bancnote falsificate pentru a înșela sistemele bancare.

Bancomatele unor bănci din București au fost încărcate cu 400.000 de dolari falși

#Chisinau #Percheziții #retinere persoane

Asociația YUFest anunță finalizarea proiectului „Moldova Europeană pe înțelesul cetățenilor: informare, dialog și adevăr despre aderarea la UE”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (D.R.R.M.) și implementat în perioada iulie – octombrie 2026. Proiectul a avut ca obiectiv facilitarea accesului cetățenilor Republicii Moldova la informații clare, corecte și accesibile privind procesul de integrare europeană, beneficiile și responsabilitățile aderării la Uniunea Europeană.

Prin activitățile desfășurate, proiectul a contribuit la o mai bună înțelegere a etapelor aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a reformelor necesare și a oportunităților pe care parcursul european le poate oferi cetățenilor. Un accent deosebit a fost pus pe combaterea dezinformării, clarificarea miturilor referitoare la Uniunea Europeană și promovarea unei informări bazate pe surse credibile și informații verificate.

Unul dintre principalele rezultate ale proiectului îl reprezintă realizarea unui ghid digital dedicat integrării europene a Republicii Moldova, disponibil gratuit pe pagina de internet a Asociației YUFest.

Ghidul prezintă, într-un limbaj accesibil, principalele etape ale negocierilor de aderare, reformele instituționale și legislative, drepturile și responsabilitățile cetățenilor, oportunitățile educaționale și profesionale, precum și experiența României ca stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, acesta include explicații privind cele mai frecvente întrebări și informații false referitoare la procesul de integrare europeană.

În completarea ghidului digital, Asociația YUFest a realizat materiale video informative și reportaje explicative, prin intermediul cărora au fost prezentate aspecte esențiale ale procesului de aderare, oportunitățile pentru tineri, beneficiile cooperării europene și importanța combaterii dezinformării. Materialele au fost concepute pentru a facilita înțelegerea unor subiecte complexe și pentru a oferi cetățenilor exemple concrete privind impactul integrării europene asupra vieții cotidiene.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Materialele informative realizate în cadrul proiectului au fost promovate prin intermediul platformelor online, al rețelelor sociale și al canalelor media, contribuind la diseminarea informațiilor către un public divers, cu precădere din Republica Moldova.

Prin finalizarea acestui proiect, Asociația YUFest își reafirmă angajamentul de a sprijini informarea corectă a cetățenilor, promovarea valorilor democratice și consolidarea dialogului dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului. Resursele educaționale și materialele informative realizate rămân disponibile publicului și după încheierea perioadei de implementare, constituind instrumente utile pentru cei interesați de parcursul european al Republicii Moldova.

Ghidul digital poate fi consultat gratuit AICI.

Proiectul „Moldova Europeană pe înțelesul cetățenilor: informare, dialog și adevăr despre aderarea la UE” este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Asociația YUFest www.yufest.ro.

#Asociația YUFest #Moldova europeana #proiect