O rețea infracțională implicată în servicii de tip centru de apel, membrii căreia sunt bănuiți de comiterea fraudelor informatice, spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari, a fost destructurată de oamenii legii. PCCOCS anunță că este vorba despre 12 persoane care au fost reținute în seara zilei de miercuri, 18 decembrie, în urma a 35 de percheziții, efectuate la două call-centre din municipiul Chișinău.
„Mai multe persoane din Moldova, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, s-au constituit într-un grup criminal organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, preponderent deposedarea de mijloace financiare ale unor cetățeni străini. Sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor maritime etc., bănuiții îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor.
De asemenea, în cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a constatat că pentru a deghiza proveniența banilor, membrii grupului redirecționau mijloacele financiare pe conturile diferitor persoane aflate în zone off-shore, după care acestea erau convertite în criptomonedă și stocate pe portmonee electronice. Ulterior, folosind contracte fictive de împrumut, banii intrau în conturile membrilor grupului. În perioada derulării investigațiilor, PCCOCS și CNA au reușit să documenteze dobândirea ilegală a peste 9.000.000 lei”, se arată în comunicatul emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Astfel, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, oamenii legii au ridicat mai multe probe relevante anchetei, mijloace financiare în diferită valută și patru automobile de lux – 3 Mercedes-uri clasa S și un Range Rover.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
