Doi administratori au fost recunoscuți vinovați de săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în dosarul Banca de Economii, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Instanța a dispus unuia din ei o pedeapsă cu închisoare pe termen de 15 ani, iar cel de-al doilea a primit o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de 8 ani și 6 luni.

Potrivit CNA, ambii au fost privați de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea și administrarea bunurilor materiale pe un termen de 5 ani. Pedeapsa urmează a fi pusă în aplicare după rămânerea definitivă a sentinței.

Totodată, a fost admisă parțial acțiunea civilă înaintată de către reprezentantul SA „Banca de Economii”, fiind dispusă încasarea din contul unui inculpat prejudiciul în valoare de 73 727 733, 87 de lei și în mod solidar din contul ambilor inculpați suma de 10 924 396, 82 de lei.

„Cauza nominalizată a fost disjunsă din cauza penală primară în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024. Conform probelor prezentate în instanță, acumulate de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, unul dintre inculpați, fiind administratorul unei companii din Republica Moldova, în comun cu factorii de decizie ai unei companii nerezidente din Republica Panama, ar fi orchestrat o schemă de însușire în mod fraudulos a unor credite de la BC ,,Banca de Economii” S.A. Astfel, inculpatul, ar fi prezentat informații false cu privire la rulajele companiei sale și ar fi obținut un credit în valoare de 1 500 000 de euro de la instituția bancară. În ziua primirii banilor, aceștia ar fi fost transferați pe contul companiei nerezidente și însușiți de inculpat și alte persoane.

Ulterior, ar fi fost create alte 2 companii, pe numele altor persoane, și în același mod obținuți alte peste 2,8 milioane de euro. Cel de-al doilea inculpat ar fi fost una dintre persoanele pe numele căreia a fost deschisă una dintre cele 2 companii, prin intermediul căreia ar fi fost obținuți fraudulos și spălați – 500 000 de euro”, se arată în comunicatul emis de CNA.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Deși au negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei, instanța a apreciat probatoriul administrat și le-a stabilit vinovăția în comiterea infracțiunii incriminate.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

#BEM #CNA #escrocherie #PA #spalare de bani

Arabia Saudită a început să exporte petrol prin intermediul unei conducte transnaționale esențiale, după ce aceasta a fost reparată în urma atacurilor cu drone de la începutul acestei luni, a declarat o sursă cu cunoștințe directe. Conducta strategică „Est-Vest” a Arabiei Saudite ocolește Strâmtoarea Ormuz, scrie, luni, 28 septembrie, antena3.ro.

Compania de stat Saudi Aramco a testat, săptămâna trecută, conducta Est-Vest și a crescut presiunea, cu scopul de a relua fluxurile semnificative până la sfârșitul săptămânii, au declarat la momentul respectiv persoane familiarizate cu situația, care au solicitat să rămână anonime, deoarece informațiile nu sunt publice.

„Transporturile către piețele externe au fost reluate”, a declarat acum persoana familiarizată cu operațiunea.

Aramco și Ministerul Energiei din Arabia Saudită nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Reluarea transporturilor va restabili accesul Arabiei Saudite la ruta alternativă de export pe care o folosea în timpul conflictului cu Iranul, chiar dacă regatul a intensificat transporturile prin Strâmtoarea Ormuz în această lună. Aceasta va aduce o ușurare cumpărătorilor care au cerut insistent aprovizionare, dar unor clienți din Europa li s-a comunicat că nu li se vor aloca barili luna viitoare în cadrul contractelor pe termen lung.

Pe 12 septembrie, un sistem-cheie de conducte petroliere din Arabia Saudită a fost lovit de proiectile și a pus în pericol aprovizionarea cu țiței la nivel mondial.

CNN relata că stațiile de pompare ale conductei petroliere strategice Est-Vest din Arabia Saudită au fost lovite, una dintre acestea fiind grav avariată. Conducta transporta peste 7 milioane de barili de țiței pe zi, ocolind Strâmtoarea Ormuz.