Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în judecată cauza penală în care un administrator de companii este acuzat de escrocherie și spălare de bani. Cele trei firme pe care le administra sunt, de asemenea, învinuite de comiterea infracțiunii de spălare de bani.
Cazul a fost inițiat în decembrie 2020 de Centrul Național Anticorupție și, ulterior, a fost preluat de Procuratura Anticorupție.
Potrivit anchetei, în perioada septembrie – octombrie 2020, administratorul ar fi înșelat o companie din Turcia, în cadrul unei tranzacții internaționale de vânzare-cumpărare a 40.000 de tone de grâu alimentar. Acesta ar fi încasat fraudulos un avans de 843.950 dolari SUA prin intermediul unei firme moldovenești pe care o controla.
Ulterior, banii ar fi fost redirecționați prin mai multe operațiuni bancare, conversii valutare și transferuri către alte firme ale aceluiași administrator, pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor. Prejudiciul total cauzat companiei din Turcia depășește 14 milioane de lei.
Inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția, iar dosarul a fost transmis spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și până la 10 ani pentru spălare de bani. Totodată, firmele implicate riscă amenzi de până la 800.000 de lei sau chiar lichidarea.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Pentru recuperarea prejudiciului, a fost aplicat sechestru pe mijloace bănești în valoare de peste 11 milioane de lei, care au fost transmise Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
