Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în judecată cauza penală în care un administrator de companii este acuzat de escrocherie și spălare de bani. Cele trei firme pe care le administra sunt, de asemenea, învinuite de comiterea infracțiunii de spălare de bani.

Cazul a fost inițiat în decembrie 2020 de Centrul Național Anticorupție și, ulterior, a fost preluat de Procuratura Anticorupție.

Potrivit anchetei, în perioada septembrie – octombrie 2020, administratorul ar fi înșelat o companie din Turcia, în cadrul unei tranzacții internaționale de vânzare-cumpărare a 40.000 de tone de grâu alimentar. Acesta ar fi încasat fraudulos un avans de 843.950 dolari SUA prin intermediul unei firme moldovenești pe care o controla.

Ulterior, banii ar fi fost redirecționați prin mai multe operațiuni bancare, conversii valutare și transferuri către alte firme ale aceluiași administrator, pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor. Prejudiciul total cauzat companiei din Turcia depășește 14 milioane de lei.

Inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția, iar dosarul a fost transmis spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și până la 10 ani pentru spălare de bani. Totodată, firmele implicate riscă amenzi de până la 800.000 de lei sau chiar lichidarea.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Pentru recuperarea prejudiciului, a fost aplicat sechestru pe mijloace bănești în valoare de peste 11 milioane de lei, care au fost transmise Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

#grau #Procuratura Anticoruptie.#spalare de bani

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, consideră că bazele de odihnă și alte obiective aflate în proprietatea statului ar trebui date în gestiune sectorului privat sau scoase la vânzare, pentru a reduce cheltuielile publice și a transforma aceste spații în obiective care generează valoare pentru economie.

Declarația a fost făcută de ministră în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.

Potrivit Victoriei Belous, multe dintre aceste baze de odihnă provin din perioada sovietică, iar statul continuă să cheltuiască bani pentru întreținerea lor, fără să le dezvolte suficient.

„Eu cred că acolo noi ar trebui să nu mai investim, să le dăm în gestiune sectorului privat, să investească, să le dezvolte. Statul nu cred că are ca prioritate să păstreze aceste obiecte, deoarece nici nu le dezvoltăm, doar le conservăm și mai cheltuim pe ele bani”, a declarat ministra.

Belous a precizat că valorificarea acestor obiective ar putea fi una dintre acțiunile următoare ale Guvernului. Ea a menționat că nu este vorba doar despre bazele de odihnă, ci și despre alte proprietăți ale statului care ar putea fi scoase la vânzare sau transmise în gestiune privată.

Ministra a dat drept exemplu și unele obiective aflate în gestiunea instituțiilor publice, inclusiv Ministerul Finanțelor, despre care spune că nu oferă condiții care să justifice menținerea lor de către stat.

„Dacă vrem să facem din zonele de odihnă puncte de atracție și puncte comerciale care să genereze plusvaloare economiei, eu cred că aceste baze trebuie să găsească alt gestionar”, a conchis Victoria Belous.