Trei cetățeni ucraineni, bănuiți că ar fi obținut ilegal sume considerabile de bani prin scheme de escrocherie, au fost reținuți de oamenii legii. Începând cu anul 2022, aceștia au publicat anunțuri fictive pe platforme online, oferind spre vânzare mașini de teren, drone, generatoare și alte bunuri.
Poliția Națională precizează că printre victime se numără atât civili, cât și militari ucraineni activi pe front, care transferau bani pentru achiziționarea bunurilor, destinate apărării Ucrainei. După efectuarea plăților, acestea nu erau livrate, iar membrii grupului criminal contactau ulterior victimele, prezentându-se ca susținători ai invaziei ruse în Ucraina.
„Sumele încasate erau redistribuite pe conturi bancare gestionate de alți complici, apoi ridicate în numerar de la bancomate din Republica Moldova sau folosite pentru achitarea unor servicii. Pentru documentarea infracțiunii a fost creată o echipă comună de investigații între autoritățile de drept din Chișinău și Kiev.
În cadrul acțiunilor, au fost efectuate 15 percheziții în Republica Moldova (în Bălți și Ungheni) și 19 în Ucraina. În Moldova, polițiștii au ridicat mai multe bunuri procurate din banii obținuți prin escrocherie, inclusiv un automobil de lux”, se arată în comunicatul emis de instituție.
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile. Cei trei bănuiți – doi bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 30 și 49 de ani – sunt refugiați în țara noastră după declanșarea războiului în țara vecină.
