Ofițerii Secției Investigații Infracțiuni Economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger” și al angajaților ARBI, au destructurat activitatea unui grup criminal organizat specializat în spălarea banilor prin criptomonede.
Potrivit anchetei, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online, estimate la peste 3 milioane de dolari. Ulterior, banii ar fi fost supuși unor operațiuni de spălare prin tranzacții în criptovalută și utilizați pentru achiziția de bunuri imobile și automobile de lux.
În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 11 percheziții în Chișinău, la domiciliile și în mijloacele de transport ale suspecților. În urma descinderilor au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, dar și mijloace financiare relevante pentru anchetă.
Cu suportul ARBI, a fost indisponibilizat echivalentul a circa 22 de milioane de lei în criptomonedă.
Un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate. Conform legislației, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar faptele investigate sunt pasibile de pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.
