O schemă de contrabandă și spălare de bani a fost deconspirată de către ofițerii anticorupție și procurorii din Bălți. Opt persoane au fost reținute, după ce au primit ilegal peste un milion de euro.

În cadrul schemei, în Moldova erau aduse ilegal telefoane mobile de ultimă generație, iar veniturilor obținute din vânzarea lor erau legalizate. Bunurile se procurau din Italia și ajungeau în țara noastră prin intermediul curselor regulate de pasageri și colete.

„Pentru a evita achitarea drepturilor de import și controlul autorităților vamale, telefoanele mobile erau introduse prin punctele de trecere a frontierei prin nedeclararea acestora în actele vamale, fiind ascunse printre bagajele și coletele transportate. Ulterior, telefoanele erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării, care cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor și le comercializau prin magazine specializate și platforme online de vânzări. În acest mod, membrii rețelei obțineau venituri considerabile din comercializarea pe piața internă a bunurilor introduse fraudulos în țară”, notează serviciul de presă al Centrului Național Anticorupție (CNA).

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Banii obținuți din activitate erau colectați de persoane responsabili și păstrate în incinta unor case de schimb valutar din municipiul Chișinău. După acumularea unor sume cuprinse între 70.000 și 100.000 de euro, mijloacele financiare erau transmise unor transportatori internaționali de pasageri și colete, care ar fi cunoscut proveniența ilicită a acestora. Aceștia ar fi dus clandestin banii în state ale Uniunii Europene, preponderent în Belgia, fără declararea sumelor la vamă.

„Pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, mijloacele financiare erau introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia. Ulterior, fondurile erau transferate către Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei infracționale”, precizează ofițerii CNA.

În activitatea ilegală ar fi fost implicate circa 13 persoane fizice și 6 persoane juridice rezidente și nerezidente, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar. Ancheta continuă, pentru a identifica toate persoanele implicate și a stabili întregul lanț infracțional.

#Balti #Belgia #CNA #spalare de bani #telefoane

Doi bărbați, în vârstă de 38 și, respectiv, 39 de ani, au fost condamnați la opt și zece ani de închisoare pentru implicarea într-o schemă de introducere ilegală în Republica Moldova și distribuire a medicamentelor „Subutex”, care conțin substanța psihotropă buprenorfină. Faptele au fost comise în perioada 2019-2021.

Primul bărbat a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru circulația ilegală a substanțelor psihotrope în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari. Cel de-al doilea a primit o pedeapsă de zece ani de închisoare pentru aceeași infracțiune, dar și pentru contrabandă cu substanțe psihotrope, săvârșită în proporții deosebit de mari.

Totodată, instanța a decis ca inculpații să-și execute pedepsele într-un penitenciar de tip închis. De asemenea, aceștia au fost privați, pentru o perioadă de patru ani, de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a desfășura activități legate de circulația drogurilor, etnobotanicelor sau a analogilor acestora.

„În ianuarie-martie 2020, unul dintre inculpați, aflat în Franța, ar fi organizat expedierea în Republica Moldova a unor colete în care erau camuflate comprimate „Subutex”, în scopul distribuirii ulterioare pe teritoriul țării. Acestea erau transportate prin intermediul unei firme de transport de pasageri și colete, pe ruta Paris-Cahul-Chișinău, iar ulterior urmau să ajungă la cel de-al doilea inculpat, aflat în țară, care se ocupa de recepționarea și distribuirea acestora. Într-unul dintre cazurile documentate de oamenii legii, la 4 martie 2020, într-un colet expediat din Franța au fost depistate 84 de comprimate „Subutex”, ambalate în 12 blistere și camuflate printre haine și alte bunuri.

Coletul a fost supus unei operațiuni de livrare controlată și transportat ulterior din municipiul Chișinău spre municipiul Bălți, unde urma să fie recepționat de cel de-al doilea inculpat. Acesta s-a prezentat pentru a prelua coletul, moment în care a fost reținut de oamenii legii. Potrivit raportului de expertiză judiciară, cele 84 de comprimate conțineau substanța psihotropă buprenorfină, cu o masă totală de 0,672 grame, cantitate calificată drept proporții deosebit de mari”, transmite Procuratura Generală.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Inculpații nu și-au recunoscut vina în cadrul urmăririi penale, unul susținând că medicamentele erau destinate consumului propriu, iar celălalt negând implicarea în activitatea infracțională. Examinarea cauzei în instanță a avut loc în lipsa inculpaților, ambii fiind dați în căutare.

De asemenea, în urma examinării probelor, instanța i-a recunoscut vinovați de comiterea infracțiunilor imputate.

#bărbați condamnați #colete #Droguri