Poliția Națională din Ucraina a desfășurat peste 400 de percheziții și a oprit activitatea a 94 de call-center-uri implicate în scheme de escrocherie. Potrivit autorităților ucrainene, în urma operațiunii au fost identificate aproape 1.800 de posturi de lucru complet echipate, iar 26 de persoane au fost deja puse oficial sub învinuire.

În total, polițiștii au verificat 867 de adrese unde ar fi putut funcționa centre de apel frauduloase. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate 3.336 de dispozitive informatice, 1.346 de telefoane mobile și peste 5.200 de cartele SIM. De asemenea, anchetatorii au confiscat 90 de carduri bancare, date de acces la 20 de portofele de criptomonede și 22 de automobile.

Operațiunea a scos la iveală și sume importante de bani. Poliția a ridicat aproximativ două milioane de dolari, 64 de mii de euro, bani în hrivne, un kilogram de aur bancar sub formă de lingouri, precum și bijuterii.

Anchetatorii au identificat și 67 de instrumente financiare care ar fi fost utilizate în activitatea infracțională: 40 de carduri sau conturi bancare, 12 portofele de criptomonede și 15 persoane suspectate că ar fi acționat ca „droperi” – persoane folosite pentru transferul sau retragerea banilor obținuți ilegal.

În spatele unor birouri aparent obișnuite, polițiștii au descoperit o infrastructură bine organizată, destinată escrocării sistematice a victimelor. Centrele aveau administratori și operatori, iar angajații utilizau scenarii prestabilite de conversație, baze de date cu potențiale victime, programe speciale și instrumente pentru ascunderea și transferul banilor. Metodele de înșelăciune erau diferite, însă scopul era același: obținerea banilor victimelor sau accesului la conturile lor.

În unele cazuri, escrocii se prezentau drept reprezentanți ai unor bănci și anunțau victimele despre presupuse tranzacții suspecte sau despre riscul blocării contului. În alte situații, se dădeau drept brokeri și convingeau oamenii să investească bani în platforme false de investiții sau criptomonede. O altă schemă viza persoanele care fuseseră deja victime ale escrocilor. Acestora li se promitea că banii pierduți anterior vor fi recuperați, însă, în realitate, escrocii încercau să obțină noi plăți sau date bancare.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#call centru #escroci #Ucraina

Aventus Finance, compania care activează în Republica Moldova prin brandurile Credit7 și Credit365, a obținut certificarea sistemului său de management al securității informației conform standardului internațional ISO/IEC 27001:2022. Certificarea confirmă că sistemul implementat de companie îndeplinește cerințele internaționale stabilite de acest standard.

Certificarea a fost acordată de Swiss Approval North America, în urma unei evaluări independente a sistemului de management al securității informației al Aventus Finance. Domeniul certificării include serviciile de creditare pentru consumatori, inclusiv procesele de identificare și verificare electronică a identității clienților (eKYC).

Ce înseamnă certificarea ISO/IEC 27001:2022 pentru clienți?

Atunci când solicită un credit, în special online, clienții transmit organizației financiare date cu caracter personal și parcurg procedura de verificare a identității. De aceea, protecția informațiilor reprezintă o parte importantă a activității unei companii care oferă servicii financiare digitale.

Standardul internațional ISO/IEC 27001:2022 stabilește cerințe privind managementul securității informației. Acesta presupune evaluarea sistematică a riscurilor, organizarea proceselor interne și a procedurilor de control, stabilirea responsabilităților și verificarea periodică a eficienței măsurilor aplicate.

Astfel, certificarea nu se referă la o singură tehnologie de protecție a datelor, ci la un sistem de management al securității informației care acoperă diferite procese din activitatea companiei.

Într-un mediu digital în care amenințările cibernetice evoluează permanent, nicio organizație nu poate garanta eliminarea completă a riscurilor. Tocmai de aceea, este esențial ca măsurile de securitate să fie evaluate, actualizate și îmbunătățite continuu, în concordanță cu evoluția tehnologiilor și a amenințărilor.

Dezvoltarea serviciilor financiare digitale presupune găsirea unui echilibru între rapiditatea și simplitatea accesării acestora și necesitatea aplicării unor proceduri riguroase de verificare a identității și protecție a datelor. Uneori, aceste proceduri pot presupune pași suplimentari pentru clienți, dar sunt necesare pentru gestionarea responsabilă a riscurilor.

„Clienții ne încredințează datele lor personale, iar protejarea acestora este o responsabilitate esențială pentru noi. De aceea, investim continuu în securitatea informațiilor, ne evaluăm critic propriile procese și implementăm practici internaționale de management al riscurilor. Pentru noi, certificarea ISO/IEC 27001:2022 nu reprezintă un punct final, ci o confirmare a direcției pe care am ales-o și un angajament de a continua această activitate”, a declarat Roman Guțu, director general al Aventus Finance.

Certificarea ISO/IEC 27001:2022 reprezintă o etapă importantă în consolidarea sistemelor interne de management și control ale Aventus Finance, reflectând angajamentul companiei pentru dezvoltarea responsabilă a serviciilor financiare digitale. În spatele serviciilor Credit7 și Credit365 se află nu doar tehnologiile utilizate pentru solicitarea și evaluarea cererilor de credit, ci și procese interne care susțin prestarea responsabilă a serviciilor financiare.

Despre Aventus Finance: Aventus Finance face parte din grupul internațional Aventus Group și activează în Republica Moldova din anul 2017 prin brandurile Credit7 și Credit365. În această perioadă, peste 100.000 de clienți au beneficiat de serviciile companiei. Aventus Finance oferă posibilitatea de a solicita un credit online sau la unul dintre cele opt oficii, dezvoltă tehnologii proprii pentru evaluarea cererilor și acordă o atenție deosebită creditării responsabile.

Mai multe informații despre servicii și condițiile de creditare sunt disponibile pe site-urile credit7.md și credit365.md.

#Aventus Finance #certificare internationala #companie #Moldova