Evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 7 milioane de lei au fost comise de conducerea unei companii de construcții din Chișinău, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). În cadrul investigațiilor, cu sprijinul ofițerilor din Brigada de poliție cu destinație specială Fulger, au fost efectuate opt percheziții în Chișinău, la domiciliile, birourile și automobilele persoanelor vizate.
Procurorii împreună cu ofițerii Serviciul Fiscal de Stat, investighează o schemă care s-ar fi desfășurat în perioada 2019–2021 și care ar fi implicat tranzacții imobiliare realizate la valori artificiale.
Potrivit anchetei, conducătorii întreprinderii ar fi vândut către sine apartamente la prețuri semnificativ mai mici decât cele de piață, pentru ca ulterior acestea să fie revândute la valori mult mai mari, în unele cazuri chiar dublate. Prin această metodă, veniturile ar fi fost disimulate, iar obligațiile fiscale către stat diminuate.
Astfel, impozitele care ar fi trebuit achitate bugetului de stat ar fi depășit suma de 7 milioane de lei, susțin oamenii legii.
În urma descinderilor efectuate, au fost ridicate mijloace bănești, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile și alte materiale relevante pentru anchetă.
Investigațiile penale sunt în curs de desfășurare, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor. Toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției până la o decizie definitivă a instanței.
