Curs valutar
  • EUR
    19.2262
    -0.505%
  • USD
    17.7412
    -0.1815%
  • RUB
    0.1951
    -0.3588%
  • RON
    3.8647
    -0.4968%
  • UAH
    0.4497
    -0.467%

Bărbatul învinuit de escrocherie de 90 mln lei, trimis în judecată de PG, figurant și în dosarul „furtul miliardului”

08 Iun. 2022, 15:36
 // Categoria: Societate // Autor:  Realitatea.md
08 Iun. 2022, 15:36 // Societate //  Realitatea.md

Omul de afaceri Ion Lambantu și Lucia Coptu-Condrat sunt cele două persoane care au figurează ca învinuiți în dosarul de escrocherie, cu prejudiciul de 90 de milioane de lei, despre care Procuratura Generală a anunțat că a fost expediată în instanța de judecată cauza penală.

Ion Lambantu este afaceristul, care a figurat în dosarul „furtul miliardului”, fiind reținut în urma perchezițiilor desfășurate la domiciliu și biroul acestuia la data de 11 noiembrie 2020.

Potrivit procurorilor, prin diferite scheme, Lambantu ar fi luat credite neperformante de la Banca de Economii (BEM) în valoare totală de peste 7 milioane de euro. Acesta a fost cercetat penal pe două capete de acuzare: escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor. Conform rechizitoriului, Lambantu, profitând de diferite persoane, prin diferite scheme ar fi luat și însușit mai multe credite de la Banca de Economii, pe care nu le-a mai returnat.

Numele lui Ion Lambantu a apărut de mai multe ori în spațiul public, acesta fiind învinuit de alți oameni de afaceri de aceleași infracțiuni de care este bănuit de procurori. Astfel, omul de afaceri Denis Urechi a declarat că Ion Lambantu, fostul său partener de afaceri, este „capul grupului criminal care organiza frauda bancară și administra banii furați în scopuri personale”. Potrivit lui Urechi, compania pe care o conducea acesta au intrat în calitate de investitori două persoane, Ion Lambantu și Iurie Drozt, care i-ar fi sugerat să ia un credit. Ulterior, noii săi parteneri de afacere ar fi luat un credit de 1,7 milioane de euro, folosind o cerere falsă și semnătura lui, de asemenea, falsificată. Într-un final, potrivit lui Ureche, banii au fost trimiși pe conturi din offshore.

Un alt om de afaceri, Alexei Damaschin, martor în dosarele de acordare a creditelor neperformante de către BEM, a spus că i-ar fi acordat împrumuturi lui Ion Lambantu în sumă de 3,9 milioane de lei – bani pe care nu i-a mai văzut înapoi.

Precizăm că, în dosarul unde figura și Ion Lambantu, drept învinuiți au fost încă alte partru persoane apropiate acestuia, toți cei cinci fiind acuzați de escrocherie și spălarea banilor. Ion Lambantu a fost autorul și coordonatorul schemei, iar ceilalți inculpați în dosar fiind prieteni, rude sau angajați ai acestuia.

„Lambantu este socrul inculpatului Alexei Gorincioi și este prieten de foarte multă vreme, potrivit materialelor cauzei penale. Drozd Iurie, Macari Ilona (vizați în dosar) au fost contabilii acestei firme, Baluțel la fel se subordona direct acestuia și se cunoșteau de mult timp. Toți au fost implicați în aceeași schemă”, preciza în 2021 procurorul de caz Valeriu Sîrbu.

Amintim că, astăzi, 8 iunie, Procuratura Generală a anunțat că a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința a două persoane, un bărbat și o femeie acuzați de escrocherie în sumă de peste 90 milioane lei.

Procuratura nu a precizat numele bărbatului și femeii, însă a informat doar faptul că, în perioada anilor 2013-2014, folosindu-se de situația de serviciu, cu utilizarea unor hotărâri judecătorești false (fapt stabilit și de către instanțele naționale), precum și prin falsificarea actelor contabile și financiare a întreprinderii pe care o gestionau, au însușit bunuri și sume bănești, cauzând victimelor daune materiale în proporții deosebit de mari.

Conform portalului instanțelor de judecată, prima ședință de judecată este preconizată pentru data de 26 iulie curent, ora 11:00, judecător fiind Guzun Denis.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Realitatea Live

QR Tour dedicat Summitului desfăşurat acum un an la Castel Mimi
QR Tour dedicat Summitului desfăşurat acum un an la Castel Mimi
Maib susține antreprenorii cu noi facilități prin Programul guvernamental „373”
Maib susține antreprenorii cu noi facilități prin Programul guvernamental „373”
Victoriabank susține echipa olimpică a Republicii Moldova
Victoriabank susține echipa olimpică a Republicii Moldova
Primește transferuri din străinătate direct pe cardul Moldindconbank și poți câștiga bani
Primește transferuri din străinătate direct pe cardul Moldindconbank și poți câștiga bani
Nikolay Borissov a fost aprobat de către BNM în calitate de membru al Consiliului Moldindconbank
Nikolay Borissov a fost aprobat de către BNM în calitate de membru al Consiliului Moldindconbank
19 Mai 2024, 18:11
 // Categoria: Societate // Autor:  Realitatea.md
19 Mai 2024, 18:11 // Societate //  Realitatea.md

Crește numărul cetățenilor ucraineni, beneficiari de protecție temporară, stabiliți în municipiul Chișinău, conform Primăriei Capitalei. Din totalul de 47.118 de refugiaţi care deţin statutul, 25.463 locuiesc în Capitală.

Din cei peste 25.000 de ucrainei cu protecţie temporară din Chişinău, mai mult de 5400 sunt copii. Printre minori se numără mai mult de 1900 care au până la 4 ani, peste 2900 cu vârste cuprinse între 1 şi 11 ani şi peste 1700 care au între 12 şi 17 ani.

Numărul adulților ucraineni beneficiari de protecție temporară, stabiliți în Chișinău, este de 18.782. Dintre aceştia, 16.531 au între 18 şi 59 de ani. Restul sunt persoane trecute de 60 de ani.

„Primăria Municipiului Chișinău face apel către toți cetățenii ucraineni care locuiesc în Capitală să depună actele pentru a obține statut de protecție temporară”, transmite municipalitatea.

Potrivit legii, statutul de protecție temporară le oferă cetățenilor ucraineni următoarele drepturi:

  • de a rămâne pe teritoriul Republicii Moldova pe perioada protecției temporare acordate;
  • de a munci;
  • de a avea acces la cazare în centre de plasament temporar pentru persoane aflate în dificultate;
  • de a beneficia de asistență medicală primară și de urgență;
  • de a avea acces la învățământ general, în cazul minorilor;
  • de a beneficia de măsuri de asistență socială.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Statutul de protecție temporară obligă cetățenii ucraineni:

  • să respecte legislația Republicii Moldova, fără a încălca drepturile și libertățile altor persoane;
  • să informeze Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) în cazul reîntoarcerii voluntare în Ucraina sau obținerii unei forme de protecție în altă țară;
  • să informeze IGM, în termen de 10 zile, despre orice schimbare a statutului juridic, stării civile, schimbarea reședinței în Republica Moldova, pierderea sau deteriorarea documentului beneficiarului de protecție temporară.

QR Tour dedicat Summitului desfăşurat acum un an la Castel Mimi
QR Tour dedicat Summitului desfăşurat acum un an la Castel Mimi
Maib susține antreprenorii cu noi facilități prin Programul guvernamental „373”
Maib susține antreprenorii cu noi facilități prin Programul guvernamental „373”
Victoriabank susține echipa olimpică a Republicii Moldova
Victoriabank susține echipa olimpică a Republicii Moldova
Primește transferuri din străinătate direct pe cardul Moldindconbank și poți câștiga bani
Primește transferuri din străinătate direct pe cardul Moldindconbank și poți câștiga bani
Nikolay Borissov a fost aprobat de către BNM în calitate de membru al Consiliului Moldindconbank
Nikolay Borissov a fost aprobat de către BNM în calitate de membru al Consiliului Moldindconbank
 
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală