Omul de afaceri Ion Lambantu și Lucia Coptu-Condrat sunt cele două persoane care au figurează ca învinuiți în dosarul de escrocherie, cu prejudiciul de 90 de milioane de lei, despre care Procuratura Generală a anunțat că a fost expediată în instanța de judecată cauza penală.
Ion Lambantu este afaceristul, care a figurat în dosarul „furtul miliardului”, fiind reținut în urma perchezițiilor desfășurate la domiciliu și biroul acestuia la data de 11 noiembrie 2020.
Potrivit procurorilor, prin diferite scheme, Lambantu ar fi luat credite neperformante de la Banca de Economii (BEM) în valoare totală de peste 7 milioane de euro. Acesta a fost cercetat penal pe două capete de acuzare: escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor. Conform rechizitoriului, Lambantu, profitând de diferite persoane, prin diferite scheme ar fi luat și însușit mai multe credite de la Banca de Economii, pe care nu le-a mai returnat.
Numele lui Ion Lambantu a apărut de mai multe ori în spațiul public, acesta fiind învinuit de alți oameni de afaceri de aceleași infracțiuni de care este bănuit de procurori. Astfel, omul de afaceri Denis Urechi a declarat că Ion Lambantu, fostul său partener de afaceri, este „capul grupului criminal care organiza frauda bancară și administra banii furați în scopuri personale”. Potrivit lui Urechi, compania pe care o conducea acesta au intrat în calitate de investitori două persoane, Ion Lambantu și Iurie Drozt, care i-ar fi sugerat să ia un credit. Ulterior, noii săi parteneri de afacere ar fi luat un credit de 1,7 milioane de euro, folosind o cerere falsă și semnătura lui, de asemenea, falsificată. Într-un final, potrivit lui Ureche, banii au fost trimiși pe conturi din offshore.
Un alt om de afaceri, Alexei Damaschin, martor în dosarele de acordare a creditelor neperformante de către BEM, a spus că i-ar fi acordat împrumuturi lui Ion Lambantu în sumă de 3,9 milioane de lei – bani pe care nu i-a mai văzut înapoi.
Precizăm că, în dosarul unde figura și Ion Lambantu, drept învinuiți au fost încă alte partru persoane apropiate acestuia, toți cei cinci fiind acuzați de escrocherie și spălarea banilor. Ion Lambantu a fost autorul și coordonatorul schemei, iar ceilalți inculpați în dosar fiind prieteni, rude sau angajați ai acestuia.
„Lambantu este socrul inculpatului Alexei Gorincioi și este prieten de foarte multă vreme, potrivit materialelor cauzei penale. Drozd Iurie, Macari Ilona (vizați în dosar) au fost contabilii acestei firme, Baluțel la fel se subordona direct acestuia și se cunoșteau de mult timp. Toți au fost implicați în aceeași schemă”, preciza în 2021 procurorul de caz Valeriu Sîrbu.
Amintim că, astăzi, 8 iunie, Procuratura Generală a anunțat că a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința a două persoane, un bărbat și o femeie acuzați de escrocherie în sumă de peste 90 milioane lei.
Procuratura nu a precizat numele bărbatului și femeii, însă a informat doar faptul că, în perioada anilor 2013-2014, folosindu-se de situația de serviciu, cu utilizarea unor hotărâri judecătorești false (fapt stabilit și de către instanțele naționale), precum și prin falsificarea actelor contabile și financiare a întreprinderii pe care o gestionau, au însușit bunuri și sume bănești, cauzând victimelor daune materiale în proporții deosebit de mari.
Conform portalului instanțelor de judecată, prima ședință de judecată este preconizată pentru data de 26 iulie curent, ora 11:00, judecător fiind Guzun Denis.
