Trei grupuri criminale organizate, conduse de Vlad Plahotniuc, Veaceslav Platon și Ilan Șor, au făcut mașinații cu 38,8 de acțiuni de la Victoriabank pentru a ascunde urmele sustragerii din Banca de Economii (BEM) pe care ultimul o conducea. Despre asta a dezvăluit procurorul general interimar, Dumitru Robu, în cadrul ședinței plenare din ziua de joi, 23 decembrie curent, explicând că este vorba de un episod care va fi conexact la dosarul „frauda bancară” sau cum mai este cunoscut în spațiul public „furtul miliardului”.

Astfel, Procuratura Generală a pornit o urmărire penală pentru comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 243, aliniatul 3, litera a și b din Codul Penal – spălare de bani de către un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari. Este vorba despre un episod din cadrul „fraudei bancare” (BEM, Banca Socială și Unibank).

„Au fost administrate suficiente probe concludente ce ridică bănuieli rezonabile asupra lui Ilan Șor”, a asigurat Dumitru Robu.

Pe scurt, în anul 2014, un grup criminal organizat condus de către Vladimir Plahotniuc și alții, în comun cu companii afiliate altui grup criminal condus deja de Veaceslav Platon, au creat un coeficient cu ajutorul a 38,8 de acțiuni de la Victoriabank ca tranzacții de cumpărare-vânzare pentru a acoperi banii sustrași de la BEM.

„Ilan Șor a dat indicații grupului criminal organizat și condus de el pentru a realiza procedurile necesare pentru a ascunde urmele sustragerii din BEM, creând aparența provenienței banilor de la o persoană fizică care a împrumutat unei companii nerezidente, bani pe care nu-i deținea de fapt, simulând astfel depunerea mijloacelor financiare pe contul curent”, a continuat procurorul general interimar.

În continuare, a subliniat că aprobarea cererii este necesară pentru a putea fi efectuate acțiunile de urgență în cadrul acestei urmăriri penale.

Potrivit art. 243, aliniatul 3, litera a și b din Codul Penal, spălarea banilor se pedepsește în următorul fel.

Deputata PAS Olesea Stamate, președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, a anunțat că Ilan Șor a fost înștiințat despre cererile procurorului general interimar, dar acesta nu s-a prezentat la ședințe pentru a-și apăra imunitatea parlamentară.

La Comisie, dar și în plen, cu votul majorității, a fost acceptată cea de-a treia cererea.

Într-un final, cererea privind acuzațiile de spălare de bani a fost aprobată cu votul majorității deputaților din plen – 83 la număr, dintre care 60 de la PAS și 23 de la Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS). Nimeni nu a votat contra și nimeni nu s-a abținut.

Partidul Șor a lipsit de la ședința Parlamentului din 23 decembrie 2021.