Poliția din Italia a descoperit o fraudă fiscală, care implică emiterea unor facturi false de 17, miliarde de euro. Banii ar fi fost „spălați” prin bănci din China.
Deocamdată sunt identificați 85 de suspecți, notează news.ro. Oamenii legii au confiscat bunuri în valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv bani în numerare, mașini de lux și imobile.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
De asemenea, au rămas blocate 1569 de conturi bancare și puse sub sechestru 140 de companii, despre care se crede că ar fi emis facturi false. Percheziții s-au desfășurat la Milano, în Lombardia, Florența, Padova și Sicilia.
Dintre cei 85 de bănuiți, 64 ar fi cetățeni ai Chinei. Actualmente, polițiștii italieni stabilesc lista oamenilor de afaceri care au utilizat schema. Plățile se făceau pentru pretinse importuri, care nu s-au efectua niciodată. Banii se transferau într-un cont bancar italian, apoi se transferau la o bancă din China. La final, suma inițială, minus comision, era returnată în numerar de către curieri.
