Legislația națională va avea noțiuni precum „moneda virtuală” sau „furnizor de servicii privind monedele virtuale”, cu scopul de preveni riscul utilizării abuzive a monedelor virtuale în spălări de bani și finanțări ale terorismului. Un asemenea proiect de lege a fost votat în prima lectură, de 59 de deputați, în cadrul ședința plenară din 22 decembrie.
Potrivit autorilor, modificările sunt necesare în contextul dezvoltării rapide a acestui sector și a riscului utilizării abuzive a monedelor virtuale cu scopul spălării banilor și finanțării terorismului.
De asemenea, proiectul de lege mai prevede modificarea cadrului legislativ intern în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor prin introducerea articolelor care vizează beneficiarul efectiv, persoanele expuse politic sau măsurile aplicate cu privire la țările, jurisdicțiile cu risc sporit desemnate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională.
Proiectul de lege a fost elaborat în baza recomandărilor Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei și transpune o serie de directive europene din domeniu.
