Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut, cu puțin timp în urmă, doi angajați ai unei companii mixte, specializate în transportul feroviar, suspectați de abuz în serviciu și spălare de bani. Conform notei informative emise, cei doi și-ar fi însușit ilegal peste 600 de mii de dolari dintr-un contract de prestare a serviciilor, în calitate de comision.

„Întreprinderea, ai cărei asociați sunt Calea Ferată a Moldovei, Fondul Patrimoniului de stat al Ucrainei și Schenker Logistics România, a fost prejudiciată de mijloace financiare în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2009-2018, o companie din Turcia a prestat servicii de transport feroviar întreprinderii mixte menționate în valoare de 2 646 287 dolari SUA. Concomitent, partenerii turci ar fi făcut decontări de mijloace suspecte în adresa unei companii nerezidente din Panama, cu conturi deschise în una din băncile din Letonia”.

Astfel, Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor a constatat decontări financiare în valoare de peste 1,5 milioane de dolari, jumătate din această sumă ajungând, în cele din urmă, la doi angajați ai întreprinderii.

„În urma investigațiilor efectuate, s-a stabilit că beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama ar fi șeful Secției Expediții Feroviare al întreprinderii mixte, iar adjunctul său ar fi fost împuternicit cu dreptul de semnătură. Faptele se confirmă prin transferul a 607 mii de dolari de la compania nerezidentă pe cardul bancar al șefului Secției Expediții Feroviare, bani pe care se presupune că i-ar fi primit ca și comision de la compania turcească”, mai spun responsabilii.

Astfel, marți, 29 martie, procurorii anticorupție și ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile și birourile de serviciu ale celor doi suspecți, precum și la sediul întreprinderii mixte, de unde au ridicat mijloace de probă, între care laptopuri, telefoane mobile și acte privind tranzacţiile efectuate.

Organul de urmărire penală al CNA cercetează faptele, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de serviciu și spălare de bani, iar ambii suspecți sunt reținuți pentru 72 de ore.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#CNA #intreprindere mixta #Moldova #prejudiciu #retinere #Rusia #Ucraina

Investigația pentru identificarea celor două victime descoperite la Dănceni a fost extinsă în spațiul european, a declarat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.

Potrivit acestuia, anchetatorii au stabilit deja vârsta aproximativă a victimelor, care este aproximativ 25 și respectiv 65 de ani, precum și gradul lor de rudenie, însă identitatea celor două persoane nu a putut fi stabilită până acum.

Testele ADN efectuate nu au dus la nicio identificare, nici în baza de date a Republicii Moldova, nici în cea a Ucrainei.

„Înțelegem că baza de date ADN a Republicii Moldova este una tânără, dar dacă vorbim de baza de date din Ucraina, este mai mare, și, cu părere de rău, nici acolo nu au putut fi identificate pe baza ADN”, a spus Cernăuțeanu.

Anchetatorii au verificat, de asemenea, toate instituțiile medicale din Republica Moldova, pentru a stabili dacă vreuna dintre victime a fost tratată pentru o anumită patologie. „Noi nu am găsit pe teritoriul Republicii Moldova”, a precizat șeful IGP, adăugând că nici colegii din Ucraina nu au oferit un răspuns pozitiv.

În prezent, poliția a solicitat sprijinul instituțiilor din spațiul european, pentru a verifica dacă una dintre cele două persoane a suferit vreodată o intervenție medicală într-un alt stat și dacă astfel poate fi stabilită legătura necesară identificării victimelor.

Cernăuțeanu a menționat și că au existat discuții cu presa pentru a solicita un sprijin mai mare din partea publicului în procesul de identificare, având în vedere datele cu caracter personal și medical implicate în caz.

Reamintim că fragmente de corp uman au fost depistate duminică, 12 iulie, într-un iaz din localitatea Dănceni, raionul Ialoveni, poliția fiind sesizată de un pescar care a observat obiecte suspecte în apă. La momentul descoperirii, oamenii legii au precizat că nu au fost depistate toate părțile corpurilor, motiv pentru care identificarea victimelor este dificilă, scafandrierii activând în continuare pentru găsirea altor rămășițe.