Curs valutar
  • EUR
    20.4427
    0.1174%
  • USD
    18.7625
    -0.048%
  • RUB
    0.2679
    -0.9705%
  • RON
    4.1672
    -0.1608%
  • UAH
    0.5082
    -0.0197%

Dosar de spălare a banilor: Au fost efectuate percheziții la 12 bănuiți din Moldova. Ce au găsit procurorii

07 Dec. 2022, 16:30
 // Categoria: Societate // Autor:  Valentina Buză
07 Dec. 2022, 16:30 // Societate //  Valentina Buză
Procurorii PCCOCS au desfășurat un set de acțiuni de urmărire penală și percheziții domiciliare în Chișinău și Anenii Noi, într-un dosar de spălare de bani instrumentat de autoritățile din România.

Conform informațiilor, cauza vizează un grup infracțional internațional, care se ocupa de spălarea a zeci de milioane de euro provenite din fraude informatice, în acest caz fiind folosite firme paravan din Hong Kong şi Israel.

„Perioada infracțională cuprinde anii 2018-2021, atunci când cei 12 cetățeni ai Moldovei cu vârsta cuprinsă între 35 și 67 de ani, domiciliați în Chișinău și Anenii Noi, își exercitau activitatea infracțională cu rol de interpuși la crearea companiilor în România, prin care erau spălate fondurile obținute ilegal, în România, Bulgaria, Polonia şi Ungaria. Ca următor pas, companiile create erau folosite drept paravan, în scopul mutării, ascunderii şi spălării sumelor de bani provenite din infracţiuni. Mai exact, sumele vizate depăşesc 70 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai mari de 3 milioane de euro”.

Persoanelor din Moldova vizate în perchezițiile efectuate le-a fost atribuit statutul de bănuiți, în vederea continuării investigațiilor în dosarul principal instrumentat de DIICOT.

Mai mult de atât, în privința unui bănuit, procurorii PCCOCS urmează să investigheze implicarea acestuia în trafic de droguri, ridicate în timpul perchezițiilor.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Realitatea Live

Moldcell money, aplicația care vine să revoluționeze industria serviciilor financiare digitale din Moldova
Moldcell money, aplicația care vine să revoluționeze industria serviciilor financiare digitale din Moldova
Vrei să scapi de grăsimea de pe burtă care atârnă inestetic? Soluția – Abdominoplastia, excizia excesului de ţesut
Vrei să scapi de grăsimea de pe burtă care atârnă inestetic? Soluția – Abdominoplastia, excizia excesului de ţesut
7 sfaturi cum să te apuci de sală în 2023!
7 sfaturi cum să te apuci de sală în 2023!
Avantajele francizelor în consolidarea mediului de afaceri. Exemple de succes
Avantajele francizelor în consolidarea mediului de afaceri. Exemple de succes
30 Ian. 2023, 22:43
 // Categoria: Politica // Autor:  Ursu Ana
30 Ian. 2023, 22:43 // Politica //  Ursu Ana

Președintele formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, recunoaște că a avut câteva întrevederi cu omul de afaceri Veaceslav Platon. Totuși, fostul primar de Bălți susține că nu a fost finanțat de acesta niciodată. Declarațiile au fost făcute în această seară de către politician în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8.

„Da, m-am întâlnit cu Platon o dată sau de două ori. Nu-mi amintesc. Adică, m-am întâlnit cu Platon după ce el a fost eliberat din închisoare. Dar faptul că Platon m-ar fi finanțat pe mine este din aceeași rubrică că m-a finanțat Plahotniuc sau românii și americanii mi-au plătit pentru Maia Sandu. Din 2014 se tot încearcă asocierea mea cu cineva. Eu nu pot să iau bani de la cineva, nu mă refer la Platon anume, dar și despre oamenii care au influență în țară. Când primești banii, nu contează cât, deja ești obligat”, a spus Usatîi.

În cadrul emisiunii, Renato a vorbit și despre alegerile parlamentare din 2021. Politicianul a declarant că crearea blocului electoral „Renato Usatîi” a fost o greșeală.

„Regret acum (participarea ca bloc, nu ca partid) și cred că a fost o greșeală. Pentru că le-am dat și mai multă oportunitate concurenților noștri de a ciocăni oamenii în cap cu faptul că „nu vor trece”. Am fi putut câștiga nu doar 5%, ci și 10%”, a mai declarant Renato Usatîi.

Amintim că recent Renato Usatîi a anunțat că revine în politică. Asta după ce pe 12 iulie 2021 a spus că pleacă din politică și de la conducerea partidului în urma eșecului blocului său de a intra în parlament la alegerile anticipate de la 11 iulie. Tot atunci, Usatîi a anunțat că își dă demisia și din postul de primar al municipiului Bălți.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

 

Moldcell money, aplicația care vine să revoluționeze industria serviciilor financiare digitale din Moldova
Moldcell money, aplicația care vine să revoluționeze industria serviciilor financiare digitale din Moldova
Vrei să scapi de grăsimea de pe burtă care atârnă inestetic? Soluția – Abdominoplastia, excizia excesului de ţesut
Vrei să scapi de grăsimea de pe burtă care atârnă inestetic? Soluția – Abdominoplastia, excizia excesului de ţesut
7 sfaturi cum să te apuci de sală în 2023!
7 sfaturi cum să te apuci de sală în 2023!
Avantajele francizelor în consolidarea mediului de afaceri. Exemple de succes
Avantajele francizelor în consolidarea mediului de afaceri. Exemple de succes
 
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală