Mai multe probe au fost ridicate joi, 22 februarie, de ofițerii CNA în urma celor 10 percheziții efectuate în dosarul de spălare de bani, rezultat dintr-o însușire istorică a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova, deținut în cadrul societății pe acțiuni „Mioara” din municipiul Bălți.

„În urma acțiunilor de urmărire penală, de la domiciliul bănuitei au fost ridicate 3 telefoane mobile, un server de stocare a informației, un stick de memorie, o mapă cu documente aferente tranzacțiilor, dar și contractele prin care au fost înstrăinate bunurile S.A. Mioara.

Anterior, a fost identificată suma de 1 500 000 de euro, transferată de bănuită, în tranșe mici (sub limita de raportare), pe un cont dintr-o bancă din România. Astăzi, procurorii urmează să decidă asupra arestării preventive a persoanei reținute”, se arată în comunicatul CNA.

Amintim că CNA sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău și suportul Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (SPCSB) cercetează implicarea unui grup de persoane cu diverse funcții în cadrul S.A. Mioara din municipiul Bălți într-o schemă de spălare de bani.

Potrivit probelor acumulate, bunurile societății, constituite dintr-un complex de construcții de producere și un teren de 8 ha, au fost însușite de un grup de persoane care ulterior au efectuat tranzacții încrucișate și au încheiat împrumuturi păguboase.

CNA precizează că deși faptele de însușire a proprietății statului Republicii Moldova au fost constatate prin decizie definitivă și irevocabilă a CSJ în anul 2016, grupul de persoane a intrat în proprietatea bunurilor imobile, o parte din care au fost înstrăinate în schimbul a circa 80 de milioane lei, de care urma să beneficieze statul.

La moment, cazul este cercetat sub toate aspectele, urmând să fie audiate mai multe persoane.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

O persoană din nordul țării, reținută într-un dosar de spălare de bani. Va fi audiată și plasată în izolator

#Balti #CNA #Percheziții

Moldovenii nu trebuie să-și schimbe buletinele sau să-și șteargă conturile din EVO după atacul cibernetic asupra sistemelor și registrelor de stat. Datele extrase în urma incidentului nu înseamnă că documentele au fost șterse, iar verificările de până acum nu au arătat că informațiile din registrele de stat ar fi fost modificate.

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) explică faptul că schimbarea buletinului nu ar rezolva nimic în acest caz, deoarece noul document nu schimbă IDNP-ul și nu elimină datele care ar fi putut ajunge în mâinile atacatorilor.

Instituția a precizat și că atacul nu a avut legătură cu versiunea PHP și nu a fost posibil prin exploatarea unor vulnerabilități ale acestei tehnologii.

O altă măsură care a stârnit întrebări a fost dezactivarea temporară a autentificării prin EVOSign și a verificării în doi pași. Potrivit AGE, acestea au fost suspendate pentru verificări suplimentare de securitate, nu pentru că semnătura electronică ar fi fost compromisă.

Nici ștergerea contului din aplicația EVO nu este necesară. AGE menționează că atacul a vizat sistemele informaționale și registrele de stat în care sunt păstrate datele cetățenilor, nu conturile utilizatorilor aplicației.

Clarificările vin după ce, în perioada 19-23 octombrie, au fost furate datele a aproximativ 750.000 de cetățeni. Informațiile extrase includ date de identitate, despre familie, statut social și medical, pensii, bunuri, vehicule și informații financiare, inclusiv IBAN și date din sistemul MPay.

În urma incidentului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat o ședință a Consiliului Național de Securitate. Între timp, directoarea AGE, Nicoleta Colomeeț, a fost demisă, iar în Parlament au fost anunțate audieri în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică și securitate.