Ruslan Reaboșapca, un fost procuror general al Ucrainei, a dezvăluit detalii despre comunicarea pe care a avut-o cu Alexandr Stoianoglo, procurorul general suspendat al Republicii Moldova, în privința cauzelor penale intentate în țara vecină pe numele controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. Într-un interviu pentru „Cutia Neagră PLUS” de la TV8, a declarat că Procuratura Generală de la noi nu a oferit suport în avansarea investigațiilor.

– Îl cunoașteți pe Veaceslav Platon?
– Desigur, și noi am avut întrebări la Platon.
– Ce fel de întrebări?
– Erau câteva dosare penale, de fapt sunt și acum în desfășurare în Ucraina. Am comunicat cu Procuratura din Republica Moldova. Cu același Stoianoglo. Acum mi-e clar de ce nu s-au mișcat din loc dosarele noastre cu Platon.
– Ați solicitat anumite informații de la procuratură…
– Nu pot să ofer detalii acum, dar comunicare am avut.
– Comunicarea a fost pozitivă sau nu prea?
– Ucraina l-a urmărit penal, aveam cauze penale, le investigam. Am vrut să le investigăm, dar procuratura Moldovei nu ne-a ajutat, să zic așa.

Fostul procuror general al Ucrainei consideră că Veaceslav Platon a fost lăsat intenționat să plece din țară.

„Procurorul general i se adresa acestei persoane cu „Slava” și cerea să-i explice combinațiile cu banii din bănci, din Banca Națională a Moldovei. Sper că sistemul justiției în curând va oferi răspuns la întrebarea ce s-a întâmplat, de fapt și de ce omul care patru ani a stat după gratii, acuzat că a furat sume mari de bani, practic, de la moldoveni, a fost achitat și i s-a oferit posibilitatea să fugă din țară.”

Veaceslav Platon a fost deferit justiției din Republica Moldova, după ce a fost reținut la Kiev. Era 25 iulie, anul 2016, iar la cârma țării se afla Petro Poroșenko. Atunci, operațiunea de reținere a fost pusă la cale de Serviciul de Securitate și Procuratura Generală din Ucraina, fiind suspectat pentru spălare de bani și fraude în sistemul bancar. Platon fusese verificat de către autoritățile din Ucraina referitor la „posibila implicare în comiterea de infracțiuni pe teritoriul Ucrainei”. După ce a fost extrădat autorităților de la noi, acesta a fost judecat și condamnat la 25 de ani de închisoare. Acum un an însă a fost eliberat, iar procurorii moldoveni i-au retras toate acuzațiile, iar cercetarea penală a fost reluată de la capăt. După ce partidul PAS a preluat guvernarea, în iulie, Platon a plecat din țară și nu s-a mai întors. Acesta se află în Marea Britanie și le cere procurorilor de la noi să vină să-l audieze la Londra.

#Alexandr Stoianoglo #Ucraina #Veaceslav Platon

Call centrele folosite în scheme de fraudă vor fi vizate de o răspundere penală mai dură, potrivit a două proiecte de lege trimise de Volodimir Zelenski Radei Supreme. Documentele prevăd totodată o protecție suplimentară a cetățenilor împotriva utilizării ilegale a conturilor bancare și a instrumentelor de plată.

Președintele ucrainean a precizat că răspunderea trebuie să fie clară și dură nu doar pentru cei care operează în aceste call centre, ci și pentru organizatorii și beneficiarii lor. Primul proiect de lege vizează tocmai acest aspect.

Al doilea proiect prevede o răspundere sporită pentru organizarea schemelor frauduloase cu instrumente bancare, inclusiv cu așa-numiții „drop-i”, persoane care își oferă conturile pentru operațiuni ilegale. Zelenski a mai spus că băncile ar trebui să primească instrumente suplimentare pentru a preveni utilizarea conturilor în scopul evaziunii fiscale sau al legalizării banilor obținuți ilegal.

Președintele a precizat că proiectul de lege urmărește și implementarea normelor de drept ale Uniunii Europene, în baza înțelegerilor cu partenerii europeni, și le-a cerut parlamentarilor să examineze cât de curând proiectele.