Curs valutar
  • EUR
    20.4444
    0%
  • USD
    19.0722
    0%
  • RUB
    0.3069
    0%
  • RON
    4.1366
    0%
  • UAH
    0.6460
    0%

Dosarul lui Platon din Rusia a fost trimis în instanță! A spălat bani și a creat o grupare criminală

23 Nov. 2021, 13:58
 // Categoria: Actualitate // Autor:  Realitatea.md
23 Nov. 2021, 13:58 // Actualitate //  Realitatea.md

Procuratura Generală a Rusiei a trimis în instanță dosarul penal împotriva bancherului moldovean Veaceslav Platon, acuzat de spălare de bani.

„Parchetul General al Federației Ruse a aprobat un rechizitoriu în dosarul penal împotriva lui Veaceslav Platon. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunilor în temeiul capitolului 1, art. 210 din Codul Penal al Federației Ruse – Crearea și conducere unei gruprăi criminale, Capitolul 3, art. 193.1 din Codul Penal al Federației Ruse – Efectuarea de tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină în conturi nerezidente folosind documente false la o scară deosebit de mare”, scrie agenția de presă TASS.

Procuratura Generală ar fi specificat pentru TASS că Platon se ascunde în afara Rusiei, extrădarea lui fiind refuzată.

Potrivit anchetei, în 2013 la Moscova și Chișinău, proprietarul BC Moldindconbank, Veaceslav Platon, împreună cu omul de afaceri Vladimir Plahotniuk și Alexander Korkin, au creat o comunitate criminală pentru a scoate bani din Rusia.

„Din iunie 2013 până în mai 2014, au efectuat tranzacții valutare ilegale pentru a transfera fonduri în valută străină din conturile băncilor ruse în conturile bancare ale „Moldindconbank” cu furnizarea de documente falsificate în mod deliberat în valoare de peste 126 de miliarde de ruble”, a raportat Procuratura Generală.

Anterior, Elena Platon, Alexander Grigoriev și Oleg Kuzmin au fost condamnați. Cauzele penale împotriva lui Korkin, Yusupov, Sharipova, Sobolev și Pakhomov sunt audiate la Tribunalul Districtual Tverskoy din Moscova.

Realitatea Live

Sfaturi pentru alegerea unui telefon mobil performant
Sfaturi pentru alegerea unui telefon mobil performant
SEBO – Instituția Anului în Domeniul Microfinanțării 2021
SEBO – Instituția Anului în Domeniul Microfinanțării 2021
Client maib: „Suntem cam scumpi la vorbă, dar astăzi simțim necesitatea să vă spunem că vă prețuim și vă iubim”
Client maib: „Suntem cam scumpi la vorbă, dar astăzi simțim necesitatea să vă spunem că vă prețuim și vă iubim”
Echipa Moldindconbank la cursa Volvo Ultra Race – energie și limite depășite
Echipa Moldindconbank la cursa Volvo Ultra Race – energie și limite depășite
EdTech Moldova Forum: inovații, metodologii de predare și cum utilizăm IT-ul pentru transformarea digitală a învățământului!
EdTech Moldova Forum: inovații, metodologii de predare și cum utilizăm IT-ul pentru transformarea digitală a învățământului!
Solicită credit online de la Moldindconbank – rapid, comod și avantajos
Solicită credit online de la Moldindconbank – rapid, comod și avantajos
Depozite în lei cu dobânzi avantajoase de până la 12% anual
Depozite în lei cu dobânzi avantajoase de până la 12% anual
În unison de la Eurovision! Formația „Zdob și Zdub” și Frații Advahov au revenit acasă de la Torino
În unison de la Eurovision! Formația „Zdob și Zdub” și Frații Advahov au revenit acasă de la Torino
Afacerile mici cresc împreună cu maib
Afacerile mici cresc împreună cu maib
28 Mai 2022, 17:54
 // Categoria: În Lume // Autor:  Petru Beregoi
28 Mai 2022, 17:54 // În Lume //  Petru Beregoi

Olaf Scholz și Emmanuel Macron au discutat, sâmbătă, cu Vladimir Putin într-un apel telefonic comun. Cei trei au discutat despre războiul din Ucraina într-un format în care au mai discutat ultima oară în martie, relatează tass.ru.

Discuția tripartită vine în contextul în care mai mulți lideri occidentali, mai ales Macron și Scholz, au fost criticați dur pentru faptul că mențin deschise liniile de dialog cu dictatorul rus, în ciuda atrocităților pe care soldații ruși le comit în Ucraina.

Putin a vorbit de „destabilizarea situației și de agravarea crizei umanitare dacă armament occidental continuă să intre în Ucraina”. Dictatorul de la Kremlin a mai susținut și că își dorește revenirea la discuțiile de pace.

„Am avut mai multe discuții telefonice cu Putin și voi continua să discut cu el”, a spus Olaf Scholz, vineri, întrebat dacă va menține dialogul cu dictatorul de la Kremlin.

Putin a repetat și comentarii făcute la începutul săptămânii, spunând că Rusia este pregătită să crească livrările de fertilizatori și bunuri agricole în schimbul eliminării unor sancțiuni impuse de Occident.

Amintim că, anterior, liderii Federației Ruse, Franței și Germaniei au purtat deja conversații telefonice în acest format. În plus, Putin a discutat separat cu Macron și Scholz despre situația din Ucraina în contextul unei operațiuni militare speciale de protejare a Donbasului.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Sfaturi pentru alegerea unui telefon mobil performant
Sfaturi pentru alegerea unui telefon mobil performant
SEBO – Instituția Anului în Domeniul Microfinanțării 2021
SEBO – Instituția Anului în Domeniul Microfinanțării 2021
Client maib: „Suntem cam scumpi la vorbă, dar astăzi simțim necesitatea să vă spunem că vă prețuim și vă iubim”
Client maib: „Suntem cam scumpi la vorbă, dar astăzi simțim necesitatea să vă spunem că vă prețuim și vă iubim”
Echipa Moldindconbank la cursa Volvo Ultra Race – energie și limite depășite
Echipa Moldindconbank la cursa Volvo Ultra Race – energie și limite depășite
EdTech Moldova Forum: inovații, metodologii de predare și cum utilizăm IT-ul pentru transformarea digitală a învățământului!
EdTech Moldova Forum: inovații, metodologii de predare și cum utilizăm IT-ul pentru transformarea digitală a învățământului!
Solicită credit online de la Moldindconbank – rapid, comod și avantajos
Solicită credit online de la Moldindconbank – rapid, comod și avantajos
Depozite în lei cu dobânzi avantajoase de până la 12% anual
Depozite în lei cu dobânzi avantajoase de până la 12% anual
În unison de la Eurovision! Formația „Zdob și Zdub” și Frații Advahov au revenit acasă de la Torino
În unison de la Eurovision! Formația „Zdob și Zdub” și Frații Advahov au revenit acasă de la Torino
Afacerile mici cresc împreună cu maib
Afacerile mici cresc împreună cu maib
 
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală