Fostul primar al Capitalei, Silvia Radu, are statut de bănuit într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Anunțul a fost făcută de CNA, după ce în această dimineață ofițerii și procurorii anticorupție au descins la mai multe adrese.
Totodată, un ex-director al Autorității Aviației Civile (AAC) a fost reținut în acest dosar. Potrivit CNA, acesta a activat până în ianuarie 2021 în cadrul Autorității. Precizăm că în perioada menționată, AAC era condusă de Eugen Coștei.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
În total, în acest dosar sunt anchetate patru persoane, care ar fi activat în cadrul unei companii de prestare a serviciilor de consultanță în domeniul aeronautic și ar fi semnat mai multe contracte cu entități similare de peste hotare. În cadrul urmăririi penale, s-a constatat că banii primiți pentru servicii ar fi intrat în conturile companiei moldovenești, dar și în conturile unor companii offshore. Ulterior, banii ajunși în offshore ar fi fost distribuiți pe conturile mai multor companii-căpușă, pentru a legaliza proveniența lor. În final, mijloacele financiare spălate ajungeau pe cardurile personale ale celor patru suspecți.
La această etapă, ofițerii CNA și procurorii investighează o sumă de peste 2 milioane de euro, încasată de beneficiarii companiei. O parte din aceasta nu ar fi fost raportată către autoritățile fiscale din Republica Moldova, fiind tăinuită prin utilizarea sistemelor bancare din zone offshore. De asemenea, investigațiile efectuate de CNA și PA au identificat că mai multe companii implicate în tranzacțiile frauduloase ale companiei menționate ar fi fost conectate la spălările de bani cercetate în dosarele „fraudei bancare” și „laundromatului„.
