Procuratura Anticorupție (PA) a emis o notă informativă prin care anunță că, la 24 iunie, urmare a admiterii demersurilor procurorilor anticorupție, cu autorizarea instanței judecătorești s-a dispus punerea sub sechestru a mijloacelor financiare în sumă de 268 054 638,19 lei, deținute atât cu drept de proprietate, cât și prin intermediul terților, de către învinuitul Veaceslav Platon, în cauza penală denumită generic „Laundromat”.

„Cauza penală vizată supra, a fost pornită de către Procuratura Anticorupție, conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor de spălarea banilor, abuzul de serviciu și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false. Potrivit circumstanțelor cazului investigat, procurorii anticorupție au constatat că, în perioada anilor 2010-2014, Veaceslav Platon, a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state”.

Prin urmare, această organizație criminală a instituit o schemă transnațională de spălare a banilor realizată prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova, controlată de către conducătorul organizației criminale, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și o instituție financiară din Republica Letonia.

„Sub pretextul executării multiplelor ordonanțe judecătorești ilegale și încheieri ale executorilor judecătorești, a fost realizat transferul și convertirea mijloacelor financiare de proveniență dubioasă provenite din Federația Rusă, în sumă totală de 22 013 152 654,62 USD (dolari SUA), contrar legislației naționale a Republicii Moldova, cât și a Federației Ruse. Ulterior, mijloacele financiare indicate supra, au fost convertite și transferate pe conturile unor companii nerezidente deschise atât în cadrul instituțiilor financiare din Republica Moldova, cât și în Republica Letonia, gestionate de către conducătorul organizației criminale, Veaceslav Platon”, se mai arată în nota informativă a PA.

Responsabilii mai spun că, la moment urmărirea penală pe acest caz este în plină desfășurare, fiind întreprinse un complex de acțiuni de urmărire penală, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, în scopul realizării unei anchete penale complete și obiective, în scopul restituirii prejudiciului cauzat și atragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor incriminate.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

#ARBI a CNA #Laudromat #Procuratura Anticoruptie.#sechestre

Comandantul Gărzii Naționale a Ucrainei, generalul Oleksandr Pivnenko, susține că locuința din Petropavlivska Borșciagivka, unde au fost găsiți mai mulți militari, era folosită drept punct temporar de cazare pentru soldații mobilizați. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației UNIAN, direct de la fața locului, în contextul scandalului izbucnit în jurul condițiilor în care erau ținuți militarii.

Potrivit lui Pivnenko, în clădire ajungeau militarii mobilizați, care treceau prin procedurile de înregistrare și verificare, după care erau trimiși la un centru de instruire. Generalul a precizat că unitatea „Hartiia” nu are nicio legătură cu acest caz.

Comandantul a declarat că patru militari care aveau nevoie de îngrijiri medicale și care ar fi părăsit neautorizat unitatea militară au fost transferați la centrul medical al Gărzii Naționale, unde primesc asistență. În același timp, el a afirmat că a văzut în încăpere alți 18 militari, despre care susține că se aflau în stare bună, aveau posibilitatea să vorbească la telefon cu rudele și nu erau constrânși să rămână acolo.

Pivnenko a anunțat că supraveghează personal ancheta de serviciu. Vor fi audiați comandantul și medicii care se află permanent la obiectiv, iar dacă vor fi confirmate abateri din partea militarilor Gărzii Naționale, cei vinovați vor fi sancționați. Generalul a precizat că va lua personal deciziile în acest caz.

Totodată, acesta a recunoscut că locul de cazare trebuie schimbat de urgență, deoarece există riscul ca obiectivul să fie lovit de o rachetă rusească. El a explicat că telefoanele militarilor au fost confiscate din motive de securitate, întrucât numărul mare de dispozitive ar putea dezvălui locația obiectivului.

La final, comandantul le-a cerut oamenilor să nu escaladeze situația, să nu spargă ușile și să nu încerce să pătrundă cu forța pe teritoriul obiectivului militar.