Angajații Băncii Naționale a Moldovei (BNM) vor fi asistați de tehnologiile avansate în eforturile de prevenire a riscurilor de spălare a banilor și de supraveghere a transparenței acționariatului bancar. Acest lucru devine posibil grație unui soluții software de ultimă generație, implementată cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA).

Noul sistem informatic, al cărei cost de implementare se ridică la 1,8 milioane de dolari, reprezintă o premieră nu doar pentru regiune, ci și pentru o bancă centrală. Acesta dispune de o serie de funcționalități avansate ce permit monitorizarea unui număr impresionant de operațiuni financiare, care pot ajunge până la 300.000 zilnic. Totodată, softul este interconectat cu 37 de baze de date și liste de sancțiuni naționale și internaționale, iar conceptul de funcționare bazat pe analiza de risc, scenarii predefinite și inteligența artificială vor permite detectarea timpurie a activităților suspecte și emiterea alertelor pentru instituțiile de resort din Republica Moldova.

În plus, Soluția Software reprezintă o platformă ce permite dezvoltarea de noi module și funcționalități, în special în contextul preluării de către BNM a competențelor de supraveghere a sectoarelor de asigurări și creditare nebancară.

Prezent la evenimentul de prezentare a noului sistem informatic, Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Kent D. Logsdon, a salutat angajamentul Republicii Moldova de a îmbunătăți stabilitatea sistemului financiar și capacitatea de răspuns la eventualele riscuri de spălare a banilor. „Ne așteptăm ca noul sistem informatic să sporească semnificativ capacitățile BNM de a preveni în mod eficient riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Totodată, suntem încrezători că va reprezenta un exemplu de bune practici în combaterea infracțiunilor financiare„, a declarat oficialul american.

Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, spune că implementarea noii soluții informatice vine în contextul reformelor realizate în ultimii ani în sectorul bancar pentru susținerea dezvoltării economice a Republicii Moldova în beneficiul întregii societăți: „Totodată sunt încrezător că soluția IT va spori credibilitatea Republicii Moldova la nivel internațional, prin îmbunătățirea semnificativă a capacității băncii centrale de prevenire a riscurilor de spălare a banilor permițând de altfel o abordare mai robustă a activității de supraveghere a sectorului financiar și asigurarea sustenabilității sistemului financiar”, a menționat Octavian Armașu.

Totodată, Directorul Proiectului FSTA, Matthew Macellaro a vorbit despre alte inițiative spijinite de USAID pentru consolidarea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Printre acestea se numără organizarea mai multor instruiri tematice atât pentru autoritățile de reglementare, cât și pentru sute de angajați ai instituțiilor financiare, precum și elaborarea diferitor proceduri interne, regulamente și proiecte de modificare a legislației în domeniul AML/CFT.

În același timp, proiectul a avut o contribuție considerabilă la elaborarea amendamentelor ce permit identificarea la distanță a clienților, procedură cunoscută și ca eKYC (electronic Know Your Customer). „Suntem nerăbdători să vedem cât mai curând impactul acestor măsuri mult-așteptate, menite să construiască un mâine mai bun pentru moldoveni și am încrederea că astfel de inițiative vor continua„, a punctat Matthew Macellaro.

BNM beneficiază de asistența USAID începând cu anul 1992, în domenii precum prevenirea spălării banilor, îmbunătățirea supravegherii bancare sau modernizarea sistemelor de plăți.

#BNM #soft #USAID

Christa Pike, condamnată la moarte în urmă cu aproape trei decenii, a supraviețuit celor două doze de pentobarbital administrate miercuri în Tennessee. Execuția ei, prima a unei femei din acest stat în peste 200 de ani, nu a fost dusă la capăt, informează EFE.

Procedura a început după ce Curtea Supremă a SUA a respins suspendarea emisă cu câteva ore mai devreme de o curte federală de apel.

Potrivit martorilor, Pike a rămas trează în prima fază, a vorbit cu oficialii și a cântat împreună cu ghidul ei spiritual. După a doua doză, jurnaliștii au auzit-o respirând și au văzut-o mișcând capul. Respirația ei s-a auzit aproape o oră, până când martorii au fost scoși din încăpere. Ulterior, o ambulanță a plecat din penitenciar cu sirenele pornite, transmite agerpres.ro.

Avocații lui Pike spun că femeia primește tratament la spital și că nu se știe în ce stare este. Ei au acuzat statul că a eșuat „din nou în a efectua o execuție legală” și au vorbit despre „dificultăți de acces la vene, vene rupte, pentobarbital degradat”.

Protocolul din Tennessee prevede o doză inițială de pentobarbital și o a doua, dacă prima nu are efect. Instrucțiunile nu spun însă ce se întâmplă dacă persoana rămâne în viață după ambele. Departamentul de Corecție susține că protocolul a fost respectat și că substanța a fost „eficientă pe tot parcursul procedurii”. Încă nu se știe dacă eșecul a ținut de medicament, de accesul intravenos sau de altceva.

Guvernatorul Bill Lee, care luni a respins cererile de comutare a pedepsei lui Pike, a suspendat toate execuțiile programate în 2026 și a cerut o anchetă „amănunțită”. Următoarea, a lui Gary Wayne Sutton, era programată pe 3 decembrie.

Sentința la moarte rămâne în vigoare, dar o nouă dată a execuției nu a fost anunțată.

Pike a fost condamnată în 1996 pentru uciderea Colleen Slemmer, o colegă în vârstă de 19 ani din programul Job Corps din Knoxville. Avea 18 ani când a comis crima. Ultima femeie executată în SUA a fost Amber McLaughlin, în Missouri, în 2023.