Un cuplu din capitală este cercetat de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de spălare a banilor. Este vorba de circa 13 milioane de lei. Ofițerii CNA au efectuat joi, 14 decembrie curent, 14 percheziții.
„Potrivit faptelor investigate, doi soți originari din mun. Chișinău, urmărind scopul utilizării unor bunuri, despre care se cunoștea că au fost dobândite pe cale infracțională, în perioada anilor 2012-2022, au întreprins acțiuni în vederea deghizării originii a circa 13 milioane de lei. Astfel, proveniența banilor a fost camuflată prin investirea acestora în achiziționarea mai multor bunuri mobile și imobile.
În urma efectuării perchezițiilor, au fost ridicate documente relevante pentru investigarea cazului și dispozitive electronice de stocare a informației, urmând ca acestea să fie examinate și apreciate ca probe importante pentru cauza penală”, anunță CNA.
În prezent, ambele persoane sunt cercetate în stare de libertate.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Acțiunile în prezenta cauză se desfășoară sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție.
