Șase persoane din conducerea a trei companii au ajuns în vizorul oamenilor legii, după ce procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13.000.000 lei, pe parcursul anului 2023, în domeniul importului și comerțului cu îmbrăcăminte și încălțăminte.
„Schema infracțională desfășurată în cele trei companii din Chișinău era exprimată prin acordarea salariilor „în plic” către muncitori și evitarea emiterii bonurilor fiscale. Drept rezultat, aceasta le reducea ilegal din plata TVA și a impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
Mai mult decât atât, pentru tăinuirea acestor venituri ilicite, conducerea celor trei companii ar fi acordat propriilor companii împrumuturi de aproape 3.000.000 de lei”, se arată în comunicatul emis de PCCOCS.
Conform informațiilor, perchezițiile au fost desfășurate în Chișinău, la domiciliile conducătorilor companiilor și la sediile acestora. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în diferită valută în sumă de peste 6.600.000 lei, peste 1.100.000 euro și aproape 300.000 dolari americani.
Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
