O femeie în vârstă de 40 de ani și un bărbat de 33 de ani, au fost reținuți după ce ar fi comis 12 pungășii în toate sectoarele Capitalei. pOtrivit poliției, suspecții acționau în transportul public și magazine, unde identificau potențialele victime după care pe ascuns sustrăgeau din buzunare și genți bunuri materiale și bani.
Prejudiciul cauzat victimelor a fost estimat la 31.000 de lei, iar în timpul documentării, polițiștii au stabilit că bănuiții au fost judecați anterior pentru infracțiuni similare.
Ulterior, ambii au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați penal pentru „Pungășie” și riscă amendă în mărime de până la 42 500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau închisoare de până la 2 ani.
O schemă de eschivare de la plata impozitelor, aferente perioadei fiscale 2024, în sumă de peste 7 milioane de lei, a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Marți, 11 august, au fost efectuate percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport a factorilor de decizie a mai multor entități din municipiul Chișinău și raionul Rezina.
Potrivit informațiilor, mai multe companii din domeniul producerii și comercializării materialelor de construcții și prestarea serviciilor de construcții ar fi desfășurat activități economice care nu au fost reflectate integral în evidența contabilă, inclusiv prin nedeclararea integrală a veniturilor obținute din comercializarea produselor fabricate.
„Entitățile sunt bănuite că ar fi inclus în documentele contabile și fiscale date denaturate privind veniturile și cheltuielile, precum și că ar fi tăinuit obiecte impozabile, contrar prevederilor legislației fiscale.
În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, înscrisuri și alte materiale relevante, care urmează să fie examinate în vederea confirmării circumstanțelor și faptelor investigate. Materialele ridicate urmează a fi supuse verificărilor și analizei corespunzătoare în cadrul procedurilor legale”, se arată în comunicatul emis de PCCOCS.
Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
