Un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana a fost percheziționat joi, 21 noiembrie curent, într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător. Descinderile au avut loc la domiciliul bărbatului și au fost operate de către ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, sub conducerea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
„Potrivit materialelor cauzei, începând cu luna martie 2023, entitatea economică fondată de către soția șefului de sector vizat, și-a desfășurat activitatea ilegal în lipsa autorizațiilor necesare eliberate de Consiliul municipiul Chișinău și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), generând profituri semnificative.
Pentru a ascunde originea ilicită a acestor fonduri, șeful de sector menționat a disimulat veniturile obținute prin tranzacții fictive, inclusiv vânzarea unor cantități mari de metale feroase și neferoase către o altă entitate economică. Astfel, în conturile bancare a soției funcționarului vizat au fost transferate mijloace financiare în sumă de peste 400.000 de lei”, spun reprezentanții SPIA într-un comunicat de presă.
Potrivit SPIA, în cadrul acțiunilor de urmărire penală, desfășurate la domiciliile funcționarului și administratorului entității economice, mijloacelor de transport utilizate, precum și la sediul companiei implicate, au fost ridicate documente contabile și juridice, acte referitoare la achiziția metalelor, dispozitive electronice, carduri bancare și alte probe relevante pentru investigație.
Acțiunile de urmărire penală continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
