O schemă de evaziune fiscală de circa 8 milioane de lei, pusă în practică de o companie de construcții din Chișinău, a fost deconspirată de procurorii PCCOS și Serviciul Fiscal de Stat.

„Ulterior acestei evaziuni din perioada anilor 2019-2022, potrivit datelor din dosarul penal, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor tăinuiți de stat. Mai exact, cu scopul de a deghiza originea ilicită a banilor respectivi, bănuiții i-au utilizat pentru cumpărarea mai multor bunuri imobile private.

Prin urmare, în baza documentării acestei infracțiuni a companiei, oamenii legii au descins cu percheziții, documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și purtători de informații ce urmează a fi examinate”, transmite PCCOCS.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Urmărirea penală continuă, timp în care persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

#Chisinau #companie de constructii #evaziune fiscala

Cinci cetățeni uzbeci au fost expulzați astăzi, 14 august, de pe teritoriul Republicii Moldova, după ce autoritățile au constatat că aceștia se aflau ilegal în țara noastră și munceau fără drept legal de ședere.

Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), bărbații au fost anterior documentați pentru încălcarea regimului de ședere, sancționați contravențional și au primit decizii de returnare.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

„În vederea executării măsurii de îndepărtare, în baza încheierilor Judecătoriei Cahul, sediul Central, persoanele au fost plasate în custodie publică. Față de fiecare dintre cei cinci cetățeni străini a fost dispusă măsura returnării, însoțită de interdicția de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de trei ani”, transmite IGM.

#Moldova #straini expulzati