Oamenii legii au desfășurat percheziții într-un dosar penal privind spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Potrivit Poliției Naționale, mai multe persoane ar fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova mijloace bănești provenite din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene, după care le-ar fi introdus în circuitul financiar, cu scopul de a disimula originea ilicită a acestora și de a le conferi o aparență de legalitate.

În perioada 7 aprilie – 24 mai 2025, mai multe bancnote euro care prezentau urme de cerneală specifice sistemelor antifurt de tip IBNS ar fi fost introduse în bancomate de tip „Cash-In” și „Recycler”, amplasate în municipiul Chișinău și în localitățile din proximitatea acestuia.

Totodată, în urma verificărilor efectuate de autorități, în perioada 8 aprilie – 28 mai 2025, au fost depistate bancnote cu urme specifice de neutralizare, în valoare totală de 6.010 euro.

„Analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale bancomatelor, precum și a înregistrărilor video ridicate din apropierea acestora, a permis identificarea mai multor persoane care ar fi efectuat operațiuni cu bancnotele respective. În unele cazuri, aceleași persoane ar fi fost surprinse efectuând tranzacții la bancomate diferite, în zile diferite, ceea ce a permis conturarea unui mecanism repetitiv de introducere a bancnotelor compromise în circuitul financiar. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală desfășurate, au fost efectuate percheziții la domiciliile a doi bărbați, cu vârste de 34 și 38 de ani, domiciliați în municipiul Chișinău și în orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a datelor și alte obiecte relevante pentru cauza penală, care urmează să fie supuse verificărilor și expertizărilor necesare. Persoanele vizate au fost audiate în calitate de bănuiți, sunt cercetate în stare de libertate și beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, transmite Poliția Națională.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație continuă, inclusiv pentru identificarea altor persoane care ar putea fi implicate şi stabilirea rolului fiecăreia în activitatea investigată.

#infractiuni #Percheziții #persoane #spalare de bani #UE

„Ei nu o fac de atâta, că nu au ce se ocupa…”. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat incidentul din apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca, în care un cetățean ucrainean ar fi fost bătut și s-ar fi încercat înecarea acestuia în râul Nistru de către doi grăniceri ucraineni, care au ajuns ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, acesta a adăugat că acțiunile grănicerilor reprezintă o încălcare a hotarului Republicii Moldova și sunt ilegale.

„Sigur că faptul că au ajuns în goană, după ei, la grănicere pe teritoriul nostru, este o încălcare a hotarului Republicii Moldova. Dar ei nu o fac de atâta, că n-au ce s-o ocupa și hai să mergem să ne fugărim. Discuțiile, evident, trebuie să aibă loc între autoritățile noastre, Poliția de Frontieră a noastră, Poliția de Frontieră a Ucrainei, pentru a găsi modalități în cazul în care se repetă lucrurile astea, sau incidența, sau dorința, cum să spun eu, unora de a face lucrurile astea, să fie prevenită și curmată”, a spus Grosu.

Totodată, președintele Parlamentului a reiterat că este vorba despre o încălcare a frontierei, dar a precizat că nu consideră că grănicerii ucraineni au avut intenția deliberată de a provoca Republica Moldova.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Incidentul a avut loc pe 15 octombrie, în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca. Un bărbat de 49 de ani din Kiev, Alexei Koval, psiholog clinician, a încercat să traverseze Nistrul înot pentru a ajunge la familia sa plecată din Ucraina. Potrivit relatării sale și a martorilor, în timp ce traversa râul a fost urmărit de o ambarcațiune cu doi grăniceri ucraineni, care ar fi încercat să îl rețină și să îl lovească. Mai mulți localnici de pe malul moldovenesc au intervenit și l-au scos din apă. Ulterior grănicerii, au fost preluați de o patrulă și conduși la Sectorul Poliției de Frontieră Cosăuți, iar procuratura a pornit urmărirea penală pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, în temeiul articolului 362 din Codul penal.

Alexei Koval a ajuns la spitalul raional Soroca cu comoție cerebrală, escoriații și dureri de cap. Medicul traumatolog Dorin Jamba a confirmat diagnosticul și a precizat că starea pacientului este stabilă.

Ucraineanul Alexei Koval susține că bărbații din ambarcațiune au ridicat mâna să îl lovească și că barca ar fi fost îndreptată spre el pentru a-l tăia cu elicea.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Stat al Grănicerilor din Ucraina, Andrei Demcenco, susține că ambarcațiunea ar fi ajuns pe malul moldovenesc din cauza curenților, a nivelului scăzut al apei și a unei defecțiuni a motorului.