La șapte zile de la crearea Trustului OTIV, în 2011, în Noua Zeelandă apare o nouă firmă offshore – Mavogan Overseas Holdings Limited. Aceasta este prima companie deținută în totalitate de Trustul OTIV. Din facturile emise de către AsiaTrust New Zealand Limited reiese că oamenii lui Vlad Plahotniuc au plătit pentru înființarea Mavogan Overseas Holdings Limited suma de 7350 de euro. Rise Moldova scrie că interesele fugarului din Noua Zeelandă sunt extinse în Cipru. Astfel, Mavogan Overseas Holdings Limited (Noua Zeelandă) devine proprietară a firmei fiice: Mavogan Holding Limited din Cipru, ambele cu denumiri asemănătoare.
După ce s-a ascuns în spatele unor firme paravan și oameni de paie din Noua Zeelandă și Cipru, interesele lui Plahotniuc sunt vizibile și în Olanda. Mai exact, Mavogan Holding Limited din Cipru preia OTIV Prime Holding BV cu sediul în Amsterdam.
La rândul său, holdingul OTIV din Olanda a fost constituit din patru firme și toate încep cu acronimul OTIV, adică inițialele membrilor de familie (O – Oxana, T – Timofei, I – Inochentie, V – Vladimir): OTIV Prime Media BV, OTIV Prime Real Estate BV, OTIV Prime Hospitality BV, OTIV Prime Services BV. Toate aceste societăți cu sediul juridic în Amsterdam au devenit stăpâne la zeci de firme din Moldova.
Astfel, din Olanda prin intermediul unor persoane interpuse, Plahotniuc a devenit magnat media în Moldova, proprietar de hoteluri și a unei companii aeriene, dar și beneficiarul unor clădiri de business.
LOCOMOTIVA OTIV ȘI VAGOANELE CU MILIOANE
RISE Moldova a analizat rapoartele financiare ale Trustului OTIV pentru 2012-2015 și a urmărit cele mai mari tranzacții financiare.
Astfel, potrivit raportului anual „OTIV Trust” pentru 2012 (anul fiscal se încheie la 31 decembrie 2013 – n.r.), redactat de AsiaTrust New Zealand Limited, trustul avea în primii ani de viață investiții de 127,7 milioane de dolari.
În următorul raport anual din 31 martie 2014, OTIV Trust înregistra pentru 2013 un venit de 35,5 milioane de dolari. O sumă asemănătoare, în perioada 2013-2014, a fost transferată Oxanei Childescu, fosta soție a lui Plahotniuc.
Conform unui raport ulterior, din 31 martie 2015, trustul raporta pentru 2014 un venit mai mic – 3,9 milioane de dolari.
Totodată, am consultat și rapoartele Mavogan Overseas Investments Limited și am observat că în 2016, compania a avut un venit net de 2,8 milioane de dolari.
Banii din buncăr
Din documentele #PandoraPapers rezultă că, Mavogan Overseas Investments Limited avea deschise conturi la cel puțin două bănci: ABLV Bank AS din Letonia (implicată în Dispariția Miliardului) și Union Bancaire Privee din Elveția. În formularul de deschidere a contului la banca elvețiană, Vladimir Plahotniuc declara că este fondatorul trustului OTIV și are adresa de domiciliu în Chișinău, iar la rubrica „beneficiari” figurează fosta soție, Oxana Childescu, cu adresa de reședință la vila secretă din Elveția.
Milioane de euro și de dolari treceau printr-un lanț de firme și ajungeau pe conturile Trustului OTIV, iar de aici se pierdeau pe conturile familiei Plahotniuc.
Solicitare de reacție
În următorii ani, între Mavogan și membrii familiei lui Plahotniuc au avut loc și alte transferuri. Însă, în luna mai 2021, Mavogan Overseas Investments Limited, cea mai importantă firmă a trustului OTIV, a fost exclusă din Registrul companiilor din Noua Zeelandă.
RISE Moldova i-a expediat lui Vladimir Plahotniuc o listă cu mai multe întrebări, prin intermediul avocatului său Lucian Rogac.
Ulterior, contactat telefonic, Rogac ne-a spus că a transmis întrebările lui Plahotniuc și că deocamdată nu are niciun răspuns: „Eu le-am transmis conform destinației solicitate, dar nu am primit un răspuns”.
