La șapte zile de la crearea Trustului OTIV, în 2011, în Noua Zeelandă apare o nouă firmă offshore – Mavogan Overseas Holdings Limited. Aceasta este prima companie deținută în totalitate de Trustul OTIV. Din facturile emise de către AsiaTrust New Zealand Limited reiese că oamenii lui Vlad Plahotniuc au plătit pentru înființarea Mavogan Overseas Holdings Limited suma de 7350 de euro. Rise Moldova scrie că interesele fugarului din Noua Zeelandă sunt extinse în Cipru. Astfel, Mavogan Overseas Holdings Limited (Noua Zeelandă) devine proprietară a firmei fiice: Mavogan Holding Limited din Cipru, ambele cu denumiri asemănătoare.

După ce s-a ascuns în spatele unor firme paravan și oameni de paie din Noua Zeelandă și Cipru, interesele lui Plahotniuc sunt vizibile și în Olanda. Mai exact, Mavogan Holding Limited din Cipru preia OTIV Prime Holding BV cu sediul în Amsterdam.

La rândul său, holdingul OTIV din Olanda a fost constituit din patru firme și toate încep cu acronimul OTIV, adică inițialele membrilor de familie (O – Oxana, T – Timofei, I – Inochentie, V – Vladimir): OTIV Prime Media BV, OTIV Prime Real Estate BV, OTIV Prime Hospitality BV, OTIV Prime Services BV. Toate aceste societăți cu sediul juridic în Amsterdam au devenit stăpâne la zeci de firme din Moldova.

Astfel, din Olanda prin intermediul unor persoane interpuse, Plahotniuc a devenit magnat media în Moldova, proprietar de hoteluri și a unei companii aeriene, dar și beneficiarul unor clădiri de business.

LOCOMOTIVA OTIV ȘI VAGOANELE CU MILIOANE

RISE Moldova a analizat rapoartele financiare ale Trustului OTIV pentru 2012-2015 și a urmărit cele mai mari tranzacții financiare.

Astfel, potrivit raportului anual „OTIV Trust” pentru 2012 (anul fiscal se încheie la 31 decembrie 2013 – n.r.), redactat de AsiaTrust New Zealand Limited, trustul avea în primii ani de viață investiții de 127,7 milioane de dolari.

În următorul raport anual din 31 martie 2014, OTIV Trust înregistra pentru 2013 un venit de 35,5 milioane de dolari. O sumă asemănătoare, în perioada 2013-2014, a fost transferată Oxanei Childescu, fosta soție a lui Plahotniuc.

Conform unui raport ulterior, din 31 martie 2015, trustul raporta pentru 2014 un venit mai mic – 3,9 milioane de dolari.

Totodată, am consultat și rapoartele Mavogan Overseas Investments Limited și am observat că în 2016, compania a avut un venit net de 2,8 milioane de dolari.

Banii din buncăr

Din documentele #PandoraPapers rezultă că, Mavogan Overseas Investments Limited avea deschise conturi la cel puțin două bănci: ABLV Bank AS din Letonia (implicată în Dispariția Miliardului) și Union Bancaire Privee din Elveția. În formularul de deschidere a contului la banca elvețiană, Vladimir Plahotniuc declara că este fondatorul trustului OTIV și are adresa de domiciliu în Chișinău, iar la rubrica „beneficiari” figurează fosta soție, Oxana Childescu, cu adresa de reședință la vila secretă din Elveția.

Milioane de euro și de dolari treceau printr-un lanț de firme și ajungeau pe conturile Trustului OTIV, iar de aici se pierdeau pe conturile familiei Plahotniuc.

Solicitare de reacție

În următorii ani, între Mavogan și membrii familiei lui Plahotniuc au avut loc și alte transferuri. Însă, în luna mai 2021, Mavogan Overseas Investments Limited, cea mai importantă firmă a trustului OTIV, a fost exclusă din Registrul companiilor din Noua Zeelandă.

RISE Moldova i-a expediat lui Vladimir Plahotniuc o listă cu mai multe întrebări, prin intermediul avocatului său Lucian Rogac.

Ulterior, contactat telefonic, Rogac ne-a spus că a transmis întrebările lui Plahotniuc și că deocamdată nu are niciun răspuns: „Eu le-am transmis conform destinației solicitate, dar nu am primit un răspuns”.

CITEȘTE ARTICOLUL INTEGRAL PE RISE MOLDOVA.

„Nu am ce comenta”! Rise, despre protectorii lui Plahotniuc, adică cine l-a păzit în aventura prin paradisuri fiscale

#bani #companii #Vlad Plahotniuc

Noul an școlar va începe mai ușor pentru 868 de copii din familii social-vulnerabile, care au primit ghiozdane și rechizite în cadrul celei de-a 10-a ediții a campaniei „Vreau și eu să învăț”. Inițiativa este implementată de Asociația Obștească „CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE” și are ca scop să readucă în atenția publicului realitatea copiilor care pornesc în viață cu șanse inegale.

Parteneriatul cu Kaufland Moldova a adus o valoare adăugată campaniei prin sprijin financiar, implicarea angajaților și organizarea colectei pentru clienți în cadrul magazinelor.

„Pentru Kaufland, implicarea în astfel de proiecte este o decizie firească, pentru că suntem convinși că investiția în tânăra generație este singura cale spre o societate prosperă, iar educația trebuie să fie accesibilă fiecărui copil. De asemenea, am dori să le mulțumim clienților noștri care au răspuns cu atâta generozitate acestei chemări. Împreună, am transformat simple rechizite în șansa reală la un viitor mai bun”, a declarat Cristina Aramă, Manager Corporate Affairs Kaufland Moldova.

Datorită generozității donatorilor din întreaga țară, în cadrul acestei ediții s-au colectat 54.969 de unități de rechizite, în valoare aproximativă de 860.000 MDL.

„Cu toții avem o amintire plăcută despre începutul școlii, dar pentru unii copii, această amintire se construiește mai greu. Și aici începe responsabilitatea și implicarea noastră, a tuturor. Campania „Vreau și eu să învăț” arată cât de mult putem realiza atunci când mediul de afaceri și societatea civilă își unesc forțele. Le mulțumim tuturor donatorilor, clienților magazinelor, voluntarilor și partenerilor care s-au implicat. Împreună, am reușit să le construim copiilor un început de drum cu mai multă speranță”, a menționat Tatiana Baltă, Directoare Executivă A.O. „CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE”.

Caravana de distribuire a început pe 21 august. Echipa CONCORDIA Moldova, alături de zeci de voluntari, persoane publice și reprezentanți ai companiilor partenere au parcurs aproximativ 5.000 de kilometri prin țară pentru a le oferi copiilor, direct la ei acasă sau în centrele multifuncționale, ghiozdanele și rechizitele pregătite.

Despre Asociația Obștească „CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE”

Prezentă în Moldova din anul 2004, Asociația Obștească „CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE” oferă sprijin copiilor, tinerilor, familiilor și persoanelor în etate în drumul lor către o viață mai bună și lipsită de griji. Alături de o echipă formată din 202 de angajați și peste 130 de voluntari, asociația oferă zilnic mese calde, educație, servicii sociale și programe de integrare pentru mii de persoane din medii vulnerabile.

Despre Kaufland Moldova

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.540 de magazine în 8 țări, peste 155.000 de angajați și o rețea de 9 magazine în Republica Moldova. În 2025, Kaufland Moldova a fost premiată în cadrul concursului „Marca Comercială”, distincție care reflectă eforturile și angajamentul constant al companiei față de calitatea serviciilor, fiind astfel un partener economic și social de încredere pentru Republica Moldova.

Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland la nivel de grup. Sub umbrela „Implicarea face diferența” sunt comunicate toate proiectele de responsabilitate socială. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.md.